证券代码： 601969 证券简称：海南矿业 公告编号： 2017-048 债券代码： 136667 债券简称： 16 海矿 01 债券代码： 143050 债券简称： 17 海矿 01 海南矿业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称“公司” 或“ 本公司”） 第三届董事会第十四 次会议于 2017 年 12 月 22 日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于 2017 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘明东召集并主持，本 次会议应参与表决董事 11 名， 实际参与表决董事 11 名。 会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《 关于修改 相关条款的议案》 表决结果： 赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）《海南矿业关于修改 相关条款的公告》。 此议案董事会通过后尚须提交股东大会审议。 （二） 审议通过《 关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》 表决结果： 赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）《 海南矿业关于固定资产折旧 年限会计估计变更的公告》。 公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。 （三）审议通过《 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果： 赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）《海南矿业关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告》。 公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。 保荐机构出具了核查意见， 详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。 （四）审议通过《 关于成立董事会投资立项委员会的议案》 表决结果： 赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，降低项目投资成本，完善公司治理 结构，董事会成立投资立项委员会， 并选举了委员会成员。 （五）审议通过《 关于制订公司 的议案》 表决结果： 赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票 为提高公司战略发展水平，增强公司核心竞争力，加强决策科学性完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《海南矿业股份有限 公司章程》，结合公司实际情况， 拟制订《海南矿业股份有限公司董事会投资立项委 员会实施细则》。 （六）审议通过《关于选举张良森为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》 表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 选举张良森先生为 公司第三届董事会战略委员会委员。 张良森先生简历： 男， 1974 年生，中国籍，无境外永久居留权，复旦大学企业管理博士学位。 2003 年 3 月至 2005 年 3 月，担任道勤集团总裁助理； 2005 年 3 月至 2006 年 6 月，担任 正邦集团有限公司助理副总裁； 2007 年 3 月至 2009 年 7 月，担任上海三一投资有限 公司常务副总；现任本公司董事、复星集团总裁高级助理、复星创富总裁。 三、上网公告附件 （一）海南矿业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议的独立意 见 （二）保荐机构关于海南矿业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 四、 备查文件 （一） 海南矿业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2017 年 12 月 23 日