证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2017-132 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据最新的监管要求及公司实际情况，现拟对现行有效的《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》进行如下修改： 修改前 修改后 第八十二条 董事、监事候选人名 第八十二条 董事、监事候选人名 单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事候选人提名的方式和 董事、监事候选人提名的方式和 程序为： 程序为： （一）在章程规定的人数范围内， （一）在章程规定的人数范围内， 按照拟选任的人数，由董事会提出董 按照拟选任的人数，由董事会提出董 事候选人名单，经董事会决议通过后，事候选人名单，经董事会决议通过后， 提交股东大会选举；由监事会提出拟 提交股东大会选举；由监事会提出拟 由股东代表出任的监事候选人名单， 由股东代表出任的监事候选人名单， 经监事会决议通过后，提交股东大会 经监事会决议通过后，提交股东大会 选举。 选举。 （二）连续180日以上每日单独或 （二）单独或者合并持有公司3％ 者合并持有公司发行在外有表决权股 以上股份的股东可以向公司董事会提 份总数的3％以上的股东可以向公司 出董事候选人或由股东代表出任的监 董事会提出董事候选人或由股东代表 事候选人，但提案提名的人数必须符 出任的监事候选人，但提案提名的人 合章程的规定，并且不得多于拟选人 数必须符合章程的规定，并且不得多 数。 于拟选人数。 （三）公司董事会、监事会、单 （三）公司董事会、监事会、连 独或者合并持有公司已发行股份 1％ 续90日以上每日单独或者合并持有公以上的股东可以提出独立董事候选 司已发行股份 1％以上的股东可以提 人，但提案提名的人数必须符合章程 出独立董事候选人，但提案提名的人 的规定，并且不得多于拟选人数。独 数必须符合章程的规定，并且不得多 立董事的提名人在提名前应当征得被 于拟选人数。独立董事的提名人在提 提名人的同意。提名人应当充分了解 名前应当征得被提名人的同意。提名 被提名人职业、学历、职称、详细的 人应当充分了解被提名人职业、学历、工作经历、全部兼职等情况，并对其 职称、详细的工作经历、全部兼职等 担任独立董事的资格和独立性发表意 情况，并对其担任独立董事的资格和 见，被提名人应当就其本人与公司之 独立性发表意见，被提名人应当就其 间不存在任何影响其独立客观判断的 本人与公司之间不存在任何影响其独 关系发表声明。 立客观判断的关系发表声明。 股东大会就选举董事、监事进行 股东大会就选举董事、监事进行 表决时，根据本章程的规定或者股东 表决时，根据本章程的规定或者股东 大会的决议，可以实行累积投票制。 大会的决议，可以实行累积投票制。 选举二名及以上董事或者监事时，应 前款所称累积投票制是指股东大 当实行累积投票制。 会选举董事或者监事时，每一股份拥 前款所称累积投票制是指股东大 有与应选董事或者监事人数相同的表 会选举董事或者监事时，每一股份拥 决权，股东拥有的表决权可以集中使 有与应选董事或者监事人数相同的表 用。董事会应当向股东公告候选董事、决权，股东拥有的表决权可以集中使 监事的简历和基本情况。 用。董事会应当向股东公告候选董事、 董事、监事候选人名单可由公司 监事的简历和基本情况。 现任董事会、监事会或公司股东以书 董事、监事候选人名单可由公司 面形式提出。 现任董事会、监事会或公司股东以书 职工代表监事由公司职工通过职 面形式提出。 工代表大会民主选举产生。 职工代表监事由公司职工通过职 股东大会表决实行累积投票制应 工代表大会民主选举产生。 执行以下原则： 股东大会表决实行累积投票制应 （一）董事或者监事候选人数可 执行以下原则： 以多于股东大会拟选人数，但每位股 （一）董事或者监事候选人数可 东所投票的候选人数不能超过股东大 以多于股东大会拟选人数，但每位股 会拟选董事或者监事人数，所分配票 东所投票的候选人数不能超过股东大 数的总和不能超过股东拥有的投票 会拟选董事或者监事人数，所分配票 数，否则，该票作废； 数的总和不能超过股东拥有的投票 （二）独立董事和非独立董事实 数，否则，该票作废； 行分开投票。选举独立董事时每位股 （二）独立董事和非独立董事实 东有权取得的选票数等于其所持有的 行分开投票。选举独立董事时每位股 股票数乘以拟选独立董事人数的乘积 东有权取得的选票数等于其所持有的 数，该票数只能投向公司的独立董事 股票数乘以拟选独立董事人数的乘积 候选人；选举非独立董事时，每位股 数，该票数只能投向公司的独立董事 东有权取得的选票数等于其所持有的 候选人；选举非独立董事时，每位股 股票数乘以拟选非独立董事人数的乘 东有权取得的选票数等于其所持有的 积数，该票数只能投向公司的非独立 股票数乘以拟选非独立董事人数的乘 董事候选人； 积数，该票数只能投向公司的非独立 （三）董事或者监事候选人根据 董事候选人； 得票多少的顺序来确定最后的当选 （三）董事或者监事候选人根据 人，但每位当选人的最低得票数必须得票多少的顺序来确定最后的当选 超过出席股东大会的股东(包括股东 人，但每位当选人的最低得票数必须 代理人)所持股份总数的半数。如当选超过出席股东大会的股东(包括股东 董事或者监事不足股东大会拟选董事 代理人)所持股份总数的半数。如当选 或者监事人数，应就缺额对所有不够 董事或者监事不足股东大会拟选董事 票数的董事或者监事候选人进行再次 或者监事人数，应就缺额对所有不够 投票，仍不够者，由公司下次股东大 票数的董事或者监事候选人进行再次 会补选。如2 位以上董事或者监事候 投票，仍不够者，由公司下次股东大 选人的得票相同，但由于拟选名额的 会补选。如2位以上董事或者监事候 限制只能有部分人士可当选的，对该 选人的得票相同，但由于拟选名额的 等得票相同的董事或者监事候选人需 限制只能有部分人士可当选的，对该 单独进行再次投票选举。 等得票相同的董事或者监事候选人需 单独进行再次投票选举。 增加第八章二节五条： 第八章党的组织和党建工作 第一节党组织机构设置和人员配 置 第一百六十二条 公司根据《党 章》、《公司法》的规定，设立中国 共产党江苏金陵体育器材股份有限公 司总支部委员会（以下简称“党总 支”），开展党的活动。公司应当为 党组织的活动提供必要条件。 第一百六十三条 公司设党总支 书记1名，并按照《党章》等有关规 定选举产生。 第一百六十四条 公司党总支的 机构设置、职责分工、工作任务纳入 公司的管理体制、管理制度和工作规 范，使党组织成为公司法人治理结构 的邮寄组成部分。 党组织机构设置及人员编制纳入 公司管理机构和编制，党组织工作经 费纳入公司预算，从公司管理费列支。 第二节加强党的领导和完善公司 治理。 第一百六十五条 符合条件的公 司党组织领导班子成员可以通过法定 程序进入董事会、监事会、经理层。 第一百六十六条 公司对重大决 策、重要人事任免、重大项目安排和 大额度资金运作事项进行审议和研究 前，需与公司党组织进行沟通。 第二百一十条本章程经股东大 第二百一十五条 本章程经股东 会通过并自公司首次发行股票并在证 大会通过并自公司首次发行股票并在 券交易所上市之日起生效。自本章程 证券交易所上市之日起生效。自本章 生效之日，原《江苏金陵体育器材股 程生效之日，原《江苏金陵体育器材 份有限公司章程》自动废止。 股份有限公司章程》自动废止。 除上述修改和补充以外，原章程其他条款不变，相应条款顺延。 本次《公司章程》修改，尚需提交股东大会审议。 备查文件 1.第五届董事会第十一次会议决议； 2.第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 2017年12月22日