证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2017-063 中材节能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年12月22日中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第二次会议及第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于聘任2017年度财 务及内部控制审计机构的议案》，董事会、监事会均同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（临2017-060）及《中材节能股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（临2017-061）。 该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2017年12月23日