证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2017-031号 京能置业股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司于2017年12月22日召开第七届董事会第五十一次临时会 议，审议通过了《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》。同意聘请致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务会计报告和内 部控制审计机构，具体内容公告如下： 一、更换会计师事务所的情况说明 公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计和内部控制审计机构，已连续为公司提供审计服务 5 年，现根据公司生产经营和业务发展需要，同时为确保外部审计机构的客观性和独立性，公司拟更换财务审计机构，同时更换内部控制审计机构。 经综合评议，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务会计报告和内部控制审计机构，年度审计服务费为人民币48万元，内部控制审计服务费为人民币19万元。 公司已就变更审计机构事宜通知了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已向公司董事会确认，截至目前，不存在任何与其解聘相关的事项是需要提请公司股东关注的。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来的辛勤工作表示衷心感谢！ 二、拟聘任会计师事务所的情况 致同是中国第一批获得证券期货相关业务资格的大型会计师事务所之一，也是中国第一批获得财政部、证监会批准的 H 股企业审计资格的大型会计师事务所之一。致同在全国共有23家办公室，逾220名合伙人，5,000余名员工。其中，注册会计师逾1,000人，注册税务师超过120人，会计行业领军人才超过20人。致同的客户群包括200余家上市公司，3,000多家大型国有、外资及民营企业。 三、更换会计师事务所应履行的审议程序 1、公司董事会审计委员会对拟改聘会计师事务所进行了全面了解和恰当评价，提议致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务会计报告和内部控制审计机构。 2、公司独立董事发表意见如下：经过充分的了解和沟通，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的要求。本次改聘会计师事务所符合法律法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，同意变更会计师事务所的相关议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 京能置业股份有限公司 2017年12月23日