证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-049 湖南发展集团股份有限公司 关于补选公司第九届董事会各专门委员会委员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因工作调动原因，杨国平先生辞去了公司第九届董事会董事、董事长及董事会下属战略委员会、提名、薪酬与考核委员会相关职务。2017年12月22日，经公司2017年度第一次临时股东大会审议通过，补选谭建华先生为第九届董事会董事。 为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，董事会战略委员会、提名、薪酬与考核委员会均需补选一名委员。2017年12月22日，经公司第九届董事会第五次会议审议通过，补选谭建华先生为第九届董事会战略委员会及提名、薪酬与考核委员会委员，并担任战略委员会主任。补选后，第九届董事会下属各专门委员会成员情况如下： 一、战略委员会 谭建华先生（主任）、郭平先生、王小万先生。 二、提名、薪酬与考核委员会 王小万先生（主任）、谭建华先生、刘智清先生。 三、审计委员会 刘智清先生（主任）、王小万先生、刘健先生。 特此公告 湖南发展集团股份有限公司董事会 2017年12月22日