证券简称：新华制药 证券代码：000756 编号：2017-35 山东新华制药股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第一次会议通知于2017年12月8日发出，会议于2017年12月22日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室召开，应到会监事5名，实到监事5人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 会议审议并通过了以下议案： 选举李天忠先生（简历附后）担任本公司第九届监事会主席。 5票赞成本议案，0票反对、0票弃权。 李天忠先生，55 岁，高级工程师，1983 年毕业于山东工学院工业自动化专 业，同年到山东新华制药厂工作，历任电气车间工程师、车间主任、本公司贸易部经理、供销处处长、医药部经理、本公司董事，新华鲁抗药业集团有限责任公司总经理助理、董事、副总经理，山东新华医药集团有限责任公司董事、副总经理。李先生现任为本公司监事会主席，兼任山东新华医药集团有限责任公司副总经理。 除上述披露外，李先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，李先生参与新华制药第一期员工持股计划，对应认购股份数量 71,748 股，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 山东新华制药股份有限公司监事会 2017年12月22日