证券代码：838085 证券简称：可信电力 主办券商：安信证券 广东可信电力股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月22日 2.会议召开地点：广东可信电力股份有限公司办公室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王珂儿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定的 信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份48,300,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容 条文 经营范围变更前 经营范围变更后 一般经营范围：送变电工程专业 一般经营范围：送变电工程专业承包；电子自 承包、电子自动化工程安装服务、建 动化工程安装服务；建筑物电力系统安装；电力工 筑物电力系统安装、电力工程设计服 程设计服务；电力输送设施安装工程服务；智能化 务、电力输送设施安装工程服务、智 安装工程服务；机电设备安装服务；城市及道路照 能化安装工程服务、机电设备安装服 明工程施工；监控系统工程安装服务；电子设备工 务、城市及道路照明工程施工、监控 程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监 系统工程安装服务、电子设备工程安 控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服 公 装服务、楼宇设备自控系统工程服 务；通信系统工程服务；信息技术咨询；建筑劳务 司 务、保安监控及防盗报警系统工程服 分包；节能技术推广服务；节能技术开发服务；节 经 务、智能卡系统工程服务、通信系统 能技术咨询；交流服务；节能技术转让服务；能源 营 工程服务、信息技术咨询、建筑劳务 技术咨询服务；能源技术研究；技术开发服务；能 范 分包、节能技术推广服务、节能技术 源管理服务；软件零售；信息系统集成服务；电气 围 开发服务、节能技术咨询、交流服务、机械设备销售；电气设备零售；电气设备批发；专 节能技术转让服务、能源技术咨询服 用设备销售、计算机、软件与辅助设备零售；计算 务、能源技术研究、技术开发服务、 机、软件与辅助设备批发；电力销售代理；电气设 能源管理服务。 备修理；其他机械设备及电子产品批发；电工器材 许可经营范围：电力供应，承装 的批发；电工器材零售。 （修、试）电力设施，售电业务。 许可经营范围：电力供应；承装（修、试）电 力设施；售电业务。 本次经营范围变更最终以工商登记为准。 2.议案表决结果： 同意股数48,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于修改 的议案》 1.议案内容 条文 修改前 修改后 公司的经营范围： 公司的经营范围： 主营项目电力、热力生产和供 主营项目：电力、热力生产和供应业。 应业 一般经营范围：送变电工程专业承包；电 一般经营范围：送变电工程专 子自动化工程安装服务；建筑物电力系统安装； 业承包、电子自动化工程安装服 电力工程设计服务；电力输送设施安装工程服 务、建筑物电力系统安装、电力工 务；智能化安装工程服务；机电设备安装服务； 第 程设计服务、电力输送设施安装工 城市及道路照明工程施工；监控系统工程安装 二 程服务、智能化安装工程服务、机 服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控 章 电设备安装服务、城市及道路照明 系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程 第 工程施工、监控系统工程安装服 服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服 十 务、电子设备工程安装服务、楼宇 务；信息技术咨询；建筑劳务分包；节能技术 一 设备自控系统工程服务、保安监控 推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询； 条 及防盗报警系统工程服务、智能卡 交流服务；节能技术转让服务；能源技术咨询 系统工程服务、通信系统工程服 服务；能源技术研究；技术开发服务；能源管 务、信息技术咨询、建筑劳务分包、理服务；软件零售；信息系统集成服务；电气 节能技术推广服务、节能技术开发 机械设备销售；电气设备零售；电气设备批发； 服务、节能技术咨询、交流服务、 专用设备销售、计算机、软件与辅助设备零售； 节能技术转让服务、能源技术咨询 计算机、软件与辅助设备批发；电力销售代理； 服务、能源技术研究、技术开发服 电气设备修理；其他机械设备及电子产品批发； 务、能源管理服务。 电工器材的批发；电工器材零售。 许可经营范围：电力供应，承 许可经营范围：电力供应；承装（修、试） 装（修、试）电力设施，售电业务。电力设施，售电业务。 本次修改章程中涉及的经营范围以工商登记为准。 2.议案表决结果： 同意股数48,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《广东可信电力股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议决议》 广东可信电力股份有限公司 董事会 2017年12月25日