公告编号：2018-001 证券代码：838085 证券简称：可信电力 主办券商：安信证券 广东可信电力股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广东可信电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年12月18日以邮件、电话等方式向全体董事发出第一届董事会第十 二次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2018年1月3 日（星期三）9:00-10:00在公司会议室以现场方式召开。 公司董事会共有董事5名,实际到会参加表决的董事共5名，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王珂儿女士主持。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于向中国银行广州白云支行申请授信的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 议案内容：2016年公司被纳入广州市科技型中小企业信贷风险 补偿资金池科技贷款企业，以此向中国银行白云支行申请流动资金贷款2,000.00万元，其中 1,000.00 万元于近日到期，现公司拟向向中国银行白云支行申请续贷金额为 1,000.00 万元。（具体事项以实 公告编号：2018-001 际发生为准）。 回避表决情况：董事王珂儿、王其友需回避表决，因王珂儿、王其友已与贷款人签订2,000.00万元《最高额保证合同》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 （一）《广东可信电力股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。 特此公告。 广东可信电力股份有限公司 董事会 2018年1月4日