证券代码：835227 证券简称：德品医疗 主办券商：东吴证券 苏州德品医疗科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长葛秋菊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 有表决权的股份17,500,002股，占公司股份总数的87.50%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 》的议案 1.议案内容 根据《公司法》等法律、法规的有关规定，公司拟向深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）定向发行 341万股普通股股票，每股发行价格为 8.80 元。具体内容参见公司于2017年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州德品医疗科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-032）。 2.议案表决结果： 同意股数17,500,002股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 1.议案内容 为保证本次定向发行股票工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次定向发行相关的事宜，包括但不限于： （1）授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次定向发行的具体方案； （2）授权公司董事会根据股东大会审议通过的发行方案，确定本次发行的具体发行时间、发行数量、发行价格，签订相关股份认购协议及补充协议等相关事宜； （3）授权公司董事会依据公司法律法规、相关监管部门的有关规定办理本次发行的申报、回复、备案、新增股份的登记及挂牌等事宜； （4）修改、补充、签署、递交、执行本次发行股份过程中涉及的相关协议和文件等； （5）授权公司董事会在本次定向发行结束后，根据定向发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款，并办理相关工商变更登记。 2.议案表决结果： 同意股数17,500,002股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 (三)审议通过《关于签署 的议案》 1.议案内容 根据《中华人民共和国证券法》、《公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司与此次股票发行认购对象就认购数额、价格、认购方式等内容做出约定，并签署附生效条件《股份认购合同》。 2.议案表决结果： 同意股数17,500,002股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 (四)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 公司本次股票发行经批准后，公司注册资本、股本结构将发生变化，同意公司根据本次发行结果对公司章程做出相应的修改。全体董事一致同意将原公司章程第十四条修改为“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人认购股份，每股应当支付相同价格；公司发行股份时，现有股东不享有同等条件下的优先认购权。” 2.议案表决结果： 同意股数17,500,002股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 (五)审议通过《关于公司设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》 1.议案内容 公司拟设立募集资金存储专户，并与主办券商、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》，该专项账户仅用于存储和管理公司股票发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。 2.议案表决结果： 同意股数17,500,002股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 三、备查文件目录 《苏州德品医疗科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》 苏州德品医疗科技股份有限公司 董事会 2017年12月25日