证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2017－037 中航电测仪器股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日以书 面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于2017年12月25日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：一、审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》 董事会同意公司使用自有资金收购控股子公司石家庄华燕交通科技有限公司（以下简称“石家庄华燕”）少数股东股权，同意与陈南峰等24名自然人签订《股权转让协议书》，以不超过20,160万元的价格购买陈南峰等24名自然人持有的石家庄华燕30%股权，且交易价格不超过石家庄华燕全部股权评估值（评估基准日2017年9月30日）的30%，最终评估值以国有资产监督管理部门备案的结果为准，如最终经备案的石家庄华燕30%股权评估值低于20,160万元，则本次股权转让价格以国有资产监督管理部门备案的石家庄华燕 30%股权评估值为准。本次收购完成后，石家庄华燕将成为公司全资子公司。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。 表决结果：有效表决票数9 票，同意9票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 二�一七年十二月二十五日