公告编号：2017-041 证券代码：870449 证券简称：艾维科 主办券商：东吴证券 上海艾维科阀门股份有限公司 关于追认向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司因日常经营需要，于2017年12月20日向陈建銮借款 6,000,000元； 上述借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。 (二)关联方关系概述 陈建銮是公司实际控制人、董事长、总经理 (三)表决和审议情况 2017年12月25日，公司召开第一届董事会第九次会议，以3 票同意，0票反对，0票弃权（关联董事陈建銮、李克慧回避表决） 审议通过了《关于追认向关联方借款暨关联交易的议案》，该议案还需提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 公告编号：2017-041 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 陈建銮 上海市青浦区清河弯路 - - 425弄61号 (二)关联关系 陈建銮是公司实际控制人、董事长、总经理。 三、交易协议的主要内容 公司因日常经营需要，于2017年12月20日向陈建銮借款 6,000,000元；前述借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 关联方为公司提供借款，未收取利息费用，不会对公司正常经营产生重大影响，不存在侵害中小股东和公司利益的情形，该行为不违反相关的定价政策。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 关联方为公司提供借款，及时补充了公司的流动资金，保证了公司生产经营的正常运转。不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。 (二)本次关联交易对公司的影响 关联方为公司提供借款，遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。 公告编号：2017-041 六、备查文件目录 经与会董事签字的《上海艾维科阀门股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 上海艾维科阀门股份有限公司 董事会 2017年12月25日