公告编号：2018-001 证券代码：870449 证券简称：艾维科 主办券商：东吴证券 上海艾维科阀门股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月9日 2.会议召开地点：上海市青浦工业园区拓青路199号（上海艾维 科阀门股份有限公司）五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈建銮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集及召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份45,092,000股，占公司股份总数的90.00%。 二、议案审议情况 公告编号：2018-001 (一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1.议案内容 详见本公司于2017年12月25日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾维科阀门股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》。 2.议案表决结果 同意股数45,092,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过《上海艾维科阀门股份有限公司关于预计 2018 年度公 司日常 性关联交易的议案》 1.议案内容 详见本公司于2017年12月25日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾维科阀门股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》。 2.议案表决结果 同意股数40,583,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公告编号：2018-001 关联股东胡秀琴回避表决。 (三)审议通过《关于追认向关联方借款暨关联交易的议案》 1.议案内容 详见本公司于2017年12月25日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾维科阀门股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》。 2.议案表决结果 同意股数27,032,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东陈建銮回避表决 三、备查文件目录 《上海艾维科阀门股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》 上海艾维科阀门股份有限公司 董事会 2018年1月9日