证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2017078 东方电子股份有限公司 关于增加2017年日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易预计额度增加基本情况 1、关联交易概述。 东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月6日公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于2017年日常关联交易预计暨2016年关联交易补充确认的议案》，对2017年预计与关联方发生的日常关联交易情况进行了审议并披露。 公司原预计2017年与关联方烟台国网中电自动化技术有限公司（以下简称“国网中电”）发生采购商品的关联交易总额2,700万元。因输电线路检测系列产品的市场需求在2017年出现了较大幅度的增加，公司与国网中电发生的关联交易将超出年初预计的范围，根据当前项目状况预计需要新增关联交易额度3,800万元。 公司原预计与关联方烟台海华电力科技股份有限公司（以下简称“海华科技”）发生接受劳务的关联交易1,600万元。后因业务发展需要，预计要发生采购商品的关联交易，因此计划新增采购商品的关联交易额度1,000万元。 2、审批程序。 公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加2017年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杨恒坤、丁振华、林培明、胡瀚阳回避表决，独立董事就该事项发表了事先认可及独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次增加 2017 年度日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。3、本次增加日常关联交易额度，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次预计新增2017年日常关联交易类别和金额 关联交 关联人 关联交易 关联交易 合同签订金额或 上年发生金额 易类别 内容 定价原则 预计金额 烟台海华电力科技股 采购商品 市场价格 1,000 699 采购商 份有限公司 品 烟台国网中电自动化 采购商品 市场价格 3,800 1,507 技术有限公司 小计 4,800 2,206 三、本次新增日常关联交易额度后，公司2017年度日常关联交易预计金额 调整如下： 关联交 关联人 关联交易 关联交易 合同签订金额或 上年发生金额 易类别 内容 定价原则 预计金额 接受劳 烟台海华电力科技股 接受劳务 市场价格 1,600 2,355 务 份有限公司 小计 1,600 2,355 烟台东方瑞创达电子 采购商品 市场价格 2,300 527 科技有限公司 烟台东方英达康自动 采购商品 市场价格 2,800 3,201 化技术有限公司 采购商 烟台国网中电自动化 采购商品 市场价格 6,500 1,507 品 技术有限公司 烟台东方智能控制有 采购商品 市场价格 2,000 244 限公司 烟台海华电力科技股 采购商品 市场价格 1,000 699 份有限公司 小计 14,600 6,178 四、2017年1-6月实际发生的关联交易情况 关联交易 关联人 关联交易 实际发生金额 预计金额 类别 内容 烟台海华电力科技股份有限 接受劳务 254.72 1,600 接受劳务 公司 小计 254.72 1,600 烟台东方瑞创达电子科技有 采购商品 215.65 2,300 限公司 采购商品 烟台东方英达康自动化技术 采购商品 396.66 2,800 有限公司 烟台国网中电自动化技术有 采购商品 385.19 2,700 限公司 烟台东方智能控制有限公司 采购商品 33.98 2,000 烟台海华电力科技股份有限 采购商品 0 0 公司 小计 1,031.48 9,800 五、本次新增关联交易额度的关联人介绍和关联关系 1、烟台国网中电自动化技术有限公司 （1）基本情况说明 法定代表人：李强，注册资本1,008万元，主营业务：电力设备及配件、电子产品；计算机软硬件的开发、销售、技术咨询服务。 截止2016年12月31日，总资产1,100.00万元，净资产932.34万元，营业收入1,148.17万元，净利润109.66万元。 （2）与上市公司的关联关系 烟台国网中电自动化技术有限公司为控股股东对其有重大影响的公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。 （3）履约能力分析 烟台国网中电自动化技术有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，经查询不是失信被执行人，具备履约能力。 2、烟台海华电力科技股份有限公司 (1)、基本情况说明 法定代表人：杨恒坤，注册资本：1,000万元，主营业务：电力设备及电力自动化系统、计算机软硬件、通信产品（不含移动电话）、仪器仪表、工业控制系统的销售及技术咨询服务；汽车电器及零部件、化工产品（不含危险品）、电子元器件、工程机械设备、五金交电、电线电缆、注塑模具、家用电器、体育器材、针纺织品、服装，货物及技术的进出口。 截止2016年12月31日，总资产4,000.31万元，净资产2,629.92万元，营业收入4,821.71万元，净利润1,104万元。（前述数据未经审计） (2)、与上市公司的关联关系 烟台海华电力科技股份有限公司为公司控股股东的子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。 （3）履约能力分析 烟台海华电力科技股份有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，经查询不是失信被执行人，具备履约能力。 六、关联交易主要内容 公司与关联人发生采购商品关联交易按市场价格定价，结算方式是现金，遵循公允、合理的定价原则，将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同。 七、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与各关联方的采购、销售商品的关联交易，系日常生产经营过程中发生的产品购销，属于正常的业务往来，按照市场化原则，在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司的利益。新增关联交易额度预计支出金额占营业成本的比例不大，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。 八、独立董事事先认可及独立意见 我们事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，同意将《关于增加2017 年日常经营关联交易额度》的议案提交董事会审议，并且基于独立判断立场，发表如下独立意见： 1、公司基于业务发展的需要，增加与关联方烟台国网中电自动化技术有限公司采购商品的关联交易额度3,800万元，增加与关联方烟台海华电力科技股份有限公司采购商品的关联交易额度1,000万元，系正常的日常生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益； 2、公司 2017 年度拟发生的关联交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，遵循公允、合理的定价原则，交易有利于公司的生产经营。 3、董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易决策程序合法有效。 4、公司2017年度日常关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的规定，不存在损害公司、及中小股东利益的情况。 九、备查文件 1、公司第八届董事会第二十六次会议决议； 2、独立董事事先认可及独立意见。 特此公告。 东方电子股份有限公司董事会 2017年12月25日