证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2017-030 江苏凯伦建材股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召 开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提 名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举刘吉明先生、王志阳先生为公司第三届监会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事盛莉萍女士共同组成公司第三届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露。 上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监事岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员职务。因第二届监事会任期届满，罗博先生不再担任公司非职工代表监事，但仍将担任公司其他职务，截至本公告日，罗博先生直接持有公司股份100,000股，通过苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份200,000股。罗博先生不再担任监事职务后仍将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及在《招股说明书》和《上市公告书》中做出的股份锁定承诺。罗博先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 罗博先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对其任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告 江苏凯伦建材股份有限公司 监事会 2017年12月25日