证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2017-136 百川能源股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）原董事秦涛先生、曹伟先生因个人原因分别于2017年4月20日、2017年12月25日辞去公司董事及董事会下设专门委员会委员职务，具体内容详见公司分别于 2017年 4月 21 日、2017年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2017-052）和《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2017-135）。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2017年12月25日召 开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意补选白恒飞先生、朱杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（白恒飞先生、朱杰先生简历见附件）。 该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，候选董事任期自股东大 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 百川能源股份有限公司 董事会 2017年12月26日 附件： 白恒飞先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，保荐 代表人、中国注册会计师非执业会员。2008 年至 2010 年曾就职于德勤华永会 计师事务所北京分所从事审计业务，2010 年起先后就职于民生证券、中信建投 证券及中信证券从事投资银行业务。2017年8月3日起任百川能源股份有限公 司副总经理、财务总监。 朱杰先生，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年7 月至今任荆州市天海物业管理有限公司总经理。