证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017101 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 增补2017年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于增补公司2017年度日常关联交易的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易审议情况 1.第五届董事会第七次会议审议通过了《关于增补公司2017年度日常关联交易的议案》。 2.该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜、刘毅勇、何宏伟、姚敏、刘晓辉、何江超先生为关联董事，六位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。 3.该交易预计交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 （二）公司拟与下列关联方预计增补日常关联交易情况如下： 单位：万元 关联人 预计增补金截至10月31日已上年发生金 关联交易内容 额（万元）发生金额（万元）额（万元） 北京中企时代科技有限公司 采购商品 500.00 199.63 161.48 接受劳务 639.00 90.71 433.24 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责 提供劳务 800.00 3,011.74 4,914.48 任公司 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责 承租资产 774.00 - - 任公司 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责 出租资产 任公司 100.00 677.82 蒙东协合新能源有限公司 接受劳务 10.00 - 43.64 国家电投集团电站运营技术 采购商品 5.00 - - （北京）有限公司 中国电能成套设备有限公司 采购商品 73.00 - - 国核信息科技有限公司 提供劳务 10.00 - - 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责 采购商品 1,500.00 1,300.43 2,033.39 任公司 国家电力投资集团公司物资 采购商品 5,050.00 3,159.18 4,928.52 装备分公司 内蒙古白音华蒙东露天煤业 提供劳务 70.00 - 403.14 有限公司 承租资产 75.00 43.59 - 内蒙古锡林郭勒白音华煤电 提供劳务 210.00 - 202.81 有限责任公司露天矿 销售商品 240.00 428.53 71.98 承租资产 10.00 1.70 - 承租资产 20.00 22.86 15.49 中电投蒙东能源集团有限责 购买商品 50.00 401.64 471.41 任公司 租赁土地 50.00 3,038.50 3,258.63 国家电投集团远达环保工程 接受劳务 690.00 - 145.76 有限公司 合计 ―― 10,876.00 11,698.51 17,761.79 二、关联方介绍和关联关系 （一）基本情况 1.北京中企时代科技有限公司，中电投蒙东能源集团有限责任公司持有其93.06%股权。法定代表人：王振华 。注册资本：600万元。注册地址：北京市海淀区北三环西路48号北京科技会展中心1号楼B座20R 。主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、软件开发、基础软件服务、计算机系统服务、数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）、销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、电子产品、专业承包。2016年度资产总额1,551.02 万元，负债855.38 万元，所有者权益695.64 万元，利润总额16.63 万元，净利润4.47 万元；2017年10月末资产总额 1,236.56万元，负债 850.68万元，所有者权益385.88万元，利润总 额-309.75万元，净利润-309.75万元。 2.内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司，中电投蒙东能源集团有限责任公司持有其 51%股权。法定代表人:王铁军 。注册资本:33亿元。注册地址:通辽市霍林郭勒市工业园区。主营业务:生产销售铝锭及变型铝合金、铝合金棒、铝盘杆和铝板产品，铝产品深加工，售电、供热及水资源再利用；道路普通货物运输、仓储（危险化学品除外）（国家法律、行政法规和国务院决定应经审批的，未获得审批前不得生产经营）。2016年度资产总额 1590,138 万元，负债 1177,260 万元，所有者权益 412,878万元，利润总额 93,275万元，净利润 78,267万元；2017年10月末资产总额 1580,566 万元，负债 1123,816万元，所有者权益 456,750万元，利润总额57,201 万元，净利润 43,080万元。 3.蒙东协合新能源有限公司，内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司和协合风电投资有限公司分别持有其为67.84%股权、32.16%股权。法定代表人：刘凤友。注册资本：81,094万元。注册地址：沈阳市浑南新区世纪路49号1层、3层。主营业务：风电及其它新能源项目的开发、建设、运营、管理、技术服务与培训。2016年度资产总额88,046万元，负债18,178万元，所有者权益69,868万元，利润总额-1,917万元，净利润-1,917万元；2017年10月末资产总额86,656万元，负债18,282万元，所有者权益68,374万元，利润总额-1,493万元，净利润-1,493万元。 4.国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司，国家电力投资集团公司持有其母公司国家电投集团科学技术研究院有限公司60%股权。法定代表人：李�Z涛。注册资本：2,000万元。注册地址：北京市昌平区北七家镇未来科技城国家电投集团科学技术研究院有限公司院内B座5-7层。主营业务：技术服务、技术咨询、技术开发。2016年度资产总额3,797万元，负债1,275万元，所有者权益2,522万元，利润总额2万元，净利润2万元；2017年10月末资产总额4,224万元，负债1,414万元，所有者权益2,810万元，利润总额288万元，净利润288万元。 5.中国电能成套设备有限公司，国家电力投资集团公司持有其100%股权。法定代表人：鞠贵文。注册资本：23,339万元。注册地址：北京市东城区安德里北街15号。主营业务：招标代理、技术咨询、技术服务等。2016年度资产总额329,997万元，负债151,288万元，所有者权益178,708万元，利润总额44,392万元，净利润 31,650万元；2017年10月末资产总额340,613万元，负债 162,555万元，所有者权益178,058万元，利润总额24,219万元，净利润17,221万元。 6.国核信息科技有限公司，为国家电力投资集团公司三级公司山东电力工程咨询院有限公司的全资子公司。法定代表人：王龙林。 注册资本：5,000 万元。注册地址：山东省济南市历城区华龙路西首。 主营业务：计算机软件的开发、销售；电子设备、仪器仪表技术开发、生产、销售；工业自动化系统装置销售；建筑智能化工程及电子工程专业承包（凭资质证书经营）；计算机及电子工程技术咨询服务。2016年度资产总额 10783 万元，负债 4,761万元，所有者权益6,022万元，利润总额 854万元，净利润778 万元；2017年10月末资产总额9,615万元，负债3,568 万元，所有者权益 6,047万元，利润总额 52万元，净利润25万元。 7.国家电力投资集团公司物资装备分公司，国家电力投资集团公司的分公司 。法定代表人（负责人）：鞠贵文。注册地址：北京市海淀区海淀南路32号1层东厅。主营业务：销售电能设备。2016年度资产总额373,475万元，负债373,375万元，所有者权益100万元，利润总额17,617万元，净利润17,617万元；2017年10月末资产总额334,608万元，负债334,508万元，所有者权益100万元，利润总额9,837万元，净利润9,837万元。 8.内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司，中电投蒙东能源集团有限责任公司持有其100%股权。法定代表人：郭苏煜 。注册资本：136,642.87 元。注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街。主营业务：煤炭生产、破碎、销售。2016年度资产总额 493,674.13 万元，负债 361,939.93 万元，所有者权益131,734.21 元，利润总额 5,731.86万元，净利润5,731.86 万元；2017年10月末资产总额546,106.66万元，负债 370,848.33万元，所 有者权益 175,258.32 万元，利润总额 51,485.51 万元，净利润 41,462.70万元。 9.内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿。国家电力投资集团公司和中电投蒙东能源集团有限责任公司分别持有内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司75%股权、25%股权。内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿为内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司分公司。法定代表人：刘明胜 。注册资本：386,180 万元。注册地址：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗。主营业务：煤炭生产、销售。2016年度资产总额 475,855 万元，负债618,124 万元，所有者权益 -142,269 万元，利润总额-39,679 万元，净利润-39,679万元；2017年10月末资产总额 521,317万元，负债 640,585 万元，所有者权益-119,268万元，利润总额17,807 万元，净利润17,807 万元。10.中电投蒙东能源集团有限责任公司，为露天煤业控股股东。 法定代表人：刘明胜，注册资本：33亿元；注册地址：内蒙古通辽市科尔沁区霍林河大街西段2080号，主要经营业务：煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工、水库开发、投资等，直接持有公司59.22%的股权，为公司第一大股东。2016年度资产总额4,370,452万元，负债28,80,722万元；2017年10月末资产总额4,418,970万元，负债2,769,885万元，所有者权益1,649,085万元，利润总额227,636万元，净利润181,122万元。 11．国家电投集团远达环保工程有限公司，国家电力投资集团公司持有国家电投集团远达环保工程有限公司43.585%的股份。法定代表人：唐小健，住所：重庆市北部新区金渝大道96号，注册资本：25000万，主营业务：环境工程（大气污染防治工程）专项甲级；环保工程专业承包壹级；核工业行业（核设施退役及放射性三废处理处置工程）专业乙级；工程咨询（火电、生态建设和环境工程、市政公用工程（给排水））丙级；环境污染治理（废气、固废、生态修复）甲级（以上经营范围凭资质证执业）；对外承包工程业务（按许可证核定事项和期限从事经营）；从事货物进出口和技术进出口；环保产品研发、销售及技术咨询服务；新能源项目开发；节能技术服务；节能产品生产、销售；电子产品（不含电子出版物）的研发、销售；城市生活垃圾清扫、收集、经营性运输（不含餐厨垃圾）（按许可证核定期限从事经营）（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016年度资产总额282,422.31万元，负债191,349.53万元，所有者权益91,072.78万元，利润总额9,091.97万元，净利润8,087.59万元；2017年10月末资产总额282,260.16万元，负债 188,169.81万元，所有者权益94,090.35万元，利润总额8,443.29万元，净利润6,985.3万元。 （二）履约能力：以上大部分关联方与公司发生关联交易且履约情况良好。 三、关联交易的定价原则以及合同签订情况 （一）定价原则 1.出、承租资产定价原则：按照成本加成确定价格，价格构成包括固定资产折旧费、税费及相应利润。 2.采购商品定价原则：采购办公用品等交易价格，按照市场价格确定。采购附属油、胶料等，交易价格按照“集中招标、统一配送、有偿服务”为定价原则。 3.提供、接受劳务定价原则：按照成本加成确定价格，价格构成包括劳务成本、税费及相应利润。 4.销售商品定价原则：销售配件按照成本加成确定价格，价格构成包括劳务成本、税费及相应利润。 （二）目前上述增补协议尚未签订，协议经双方签字盖章后生效。 四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况 前述关联交易确系公司生产经营所需事项，具有明确的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司的独立性。公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事意见 公司拟向第五届董事会第七次会议提交《关于增补公司2017年度日常关联交易的议案》的独立意见。经核查，我们认为该关联交易事项确系公司生产经营所需事项，交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。我们同意前述关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 关联董事对关联交易事项实施了回避表决。 六、备查文件 （一）董事会决议。 （二）独立董事意见。 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2017年12月25日