证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-115 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2017年12月15日以邮件、电话的形式通知了全体董事。 2、本次会议于2017年12月26日在公司五楼会议室以现场及通 讯方式召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。 4、本次会议由董事长廖定海先生主持。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》 鉴于公司2017年第五次临时股东大会审议否决了第三届董事会 第三十六次会议提请的《关于改聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会审核并提议,公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构，聘期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度的审计费用，拟提请公司股东大会授权董事会根据2017年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。 《关于改聘会计师事务所的公告》及独立董事发表的意见具体内容详见于2017年12月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 议案二：审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大 会的议案》 董事会同意于2018年01月11日下午15：30在公司五楼会议室 采用现场和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大 会，《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》于2017年 12月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 2017年12月26日