证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2017-083 北京万向新元科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2017年12月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2017年12月15日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长朱业胜主持，经与会董事现场表决，审议通过了以下议案： 议案一：审议《关于公司向北京银行总部基地支行申请信用贷款2000万元 的议案》 根据公司发展计划，为满足运营资金需求，公司拟向北京银行总部基地支行申请信用贷款2000万元，业务品种为流动资金贷款，用于日常经营活动流动资金，期限二年，提款期一年。朱业胜、曾维斌、姜承法、贾丽娟、张德强、李国兵、王际松、张玉生、张继霞、于波等提供个人无限连带责任保证。 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。 议案二：审议《关于公司向中信银行北京世纪城支行申请综合授信5000万 元的议案》 根据公司经营发展需要，为满足日常营运资金需求，公司拟向中信银行北京世纪城支行申请综合授信，并授权董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件，最高余额不超过5000万元，用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等业务，期限一年。朱业胜先生提供个人无限连带责任保证。 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。 议案三：审议《关于公司向广发银行北京分行安立路支行申请综合授信5000 万元的议案》 根据公司经营发展需要，为满足日常营运资金需求，公司拟向广发银行北京分行安立路支行申请不超过5000万元的综合授信，并授权董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件，最高余额不超过5000万元，用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等业务，期限一年。朱业胜、曾维斌、姜承法、贾丽娟、张德强、李国兵、王际松、张玉生、张继霞、于波等提供个人无限连带责任保证。 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。 特此公告。 北京万向新元科技股份有限公司 董事会 2017年12月26日