证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2017-067 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 1、日常关联交易概述 （1）湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”或“久之洋”）于2017年3月29日召开的第二届董事会第七次会议及2017年4月28日召开的2016年度股东大会分别审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》，因控股股东华中光电技术研究所进行集成光电系统研发和生产的需要，拟向公司购买红外热像仪产品，预计公司2017年度向华中光电技术研究所销售红外激光产品的金额为12,300万元。具体内容详见公司于2017年3月31日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。 （2）2017年12月26日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过了 《关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》，根据华中光电技术 研究所采购计划及公司正常经营需要，同意新增公司向华中光电技术研究所销售红外激光产品的关联交易额度5,800万元，合计预计额度为18,100万元。关联董事邵哲明、潘德彬、杨长城回避表决。公司独立董事已经事前认可并发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。 （3）本次新增日常关联交易额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%以 上，在公司董事会审批权限范围内，故无需提交股东大会审议。 2、新增预计日常关联交易的类别及金额 单位：人民币万元 关联方 关联交易 关联交易 原预计 新增预计 现预计 截至披露日 名称 类别 内容 金额 金额 年度金额 已发生金额 华中光电 销售商品 销售红外 12,300 5,800 18,100 9,847.56 技术研究所 激光产品 二、关联方介绍和关联关系 华中光电技术研究所设立于1967年3月27日，注册资本为人民币4,325 万元，法定代表人为王振华，住所为湖北省武汉市洪山区雄楚大街981号，主 营范围为船用光学与光电子技术研究、天文导航技术研究、光学计量研究、光电子学计量研究、相关职业技能鉴定与研究生培养等。 截至2017年9月30日，华中光电技术研究所（母公司）总资产266,671.87 万元，净资产173,375.68万元；2017年1-9月，华中光电技术研究所（母公司） 实现主营业务收入85,251.31万元，净利润10,531.16万元。以上数据未经审计。 华中光电技术研究所目前持有久之洋58.25%的股份，为久之洋控股股东， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.2条、第10.1.3条的规定， 华中光电技术研究所为久之洋的关联法人。 华中光电技术研究所财务指标及经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信。 三、关联交易主要内容 （一）定价原则和定价依据 本次新增关联交易的价格将按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格确定，与公司向非关联第三方销售商品的定价方式相同，不存在损害公司或公司非关联股东利益的情况，也不存在向公司输送利益的情况。 （二）关联交易协议 本次新增日常关联交易的具体协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易的目的和对公司的影响 公司与华中光电技术研究所之间的关联交易系为满足公司正常经营的实际需要，且严格遵照平等、自愿、公平的原则进行，交易价格公允合理，不存在损害公司及除关联股东以外其他股东利益的情形。同时，公司向关联方销售产品的金额所占公司对外销售总额的比例较小，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不因此等交易而对关联方形成依赖。 五、独立董事及中介机构意见 1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司第二届董事会第十四次会议召开前，独立董事已对会议拟审议的《关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》进行了审慎审核，发表事前认可意见如下：本次新增日常关联交易预计额度事项是基于华中光电技术研究所采购计划及公司正常经营需要所进行的合理预测，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。 因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。 上述议案提交董事会审议时，独立董事出具了如下书面意见：本次增加公司2017 年度日常关联交易预计额度是根据公司业务发展及经营的实际情况确定，符合公司正常生产经营需要。该关联交易是公司与关联人发生的正常商业交易行为，交易遵循平等、自愿、公平的原则，交易价格按照市场价格确定，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。本次增加公司2017年度日常关联交易预计额度事项的决策程序合法有效。因此，我们同意《关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》。 2、保荐机构核查意见 保荐机构审阅了久之洋本次增加2017年度日常关联交易预计额度的议案及 文件资料，了解了关联方基本情况，以及其与公司之间的交易定价原则及交易金额。 经核查，保荐机构认为：本次增加2017年度日常关联交易预计额度事项符 合公司业务发展及生产经营的正常需要，已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，独立董事对此进行了事前认可并发表了相关独立意见，此议案无需提交股东大会通过。本次关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易按市场价格定价，没有损害上市公司利益的行为。 保荐机构同意公司增加2017年度日常关联交易预计额度事项。 六、备查文件 1、湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议； 2、独立董事关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度事项的事前认可意见； 3、独立董事关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度事项的独立意见； 4、西南证券股份有限公司关于湖北久之洋红外系统股份有限公司增加2017年度日常关联交易预计额度的核查意见. 特此公告。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会 2017年12月28日