证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2017-038 河钢股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 对外投资概述 为更好的利用京津冀协同发展的大好机遇，进一步开拓业务，公司决定现金出资在天津设立一家全资子公司，开展煤炭、焦炭、铁合金、钢材等贸易业务。 2017年12月27日，公司董事会召开三届十二次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立天津商贸子公司的的议案》。 此次事项不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 二、 投资协议主体介绍 本次设立的子公司为本公司全资子公司，无其他投资协议主体。 三、 投资标的基本情况 1、公司名称：华睿国际贸易（天津）有限公司（最终以工商管理部门核定名称为准） 2、注册地址：天津市宁河区现代产业区新华产业科技A-35-1 3、注册资本：15亿元人民币 4、企业类型：有限责任公司（法人独资） 5、出资方式：现金出资。首次出资1亿元人民币，剩余部分于2020年12月31日前缴足。 6、经营范围：煤炭、焦炭、铁合金、硅锰合金、硅铁合金、铁精粉、耐火材料、矿产品、钢材、生铁、废钢、橡胶制品、化工产品（易燃易爆易制毒化学危险品除外）、机械设备、五金、交电批发兼销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 7、治理结构：新公司为河钢股份有限公司全资子公司，不设董事会，设执行董事1名（法定代表人）；不设监事会，设监事1名；设总经理1名。 以上涉及工商登记的事项以工商行政管理部门最终审核结果为准。 四、 对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险 本次在天津投资设立全资子公司，有利于公司及时抓住京津冀协同发展的大好机遇，进一步开拓公司业务，创造更好的业绩。 五、其他 本次对外投资公告披露后，公司董事会将积极关注项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。 六、 备查文件 1、三届十二次董事会决议。 特此公告。 2017年12月28日