证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2017-074 杭州电缆股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2017年12月27日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王进先生、陈丹红女士、阎孟昆先生以通讯表决方式参与表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司2017年前三季度利润分配预案的议案》 杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2017年前三季度合并报表实现归属于母公司股东的净利润94,364,390.68元，母公司实现净利润77,541,063.74元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以母公司当期实现净利润为依据，在提取10%法定盈余公积7,754,106.37元后，截至2017年9月30日母公司累计可供股东分配利润504,779,510.32元。 根据《杭州电缆股份有限公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司2017年前三季度利润分配预案为： 以公司2017年9月30日总股本686,878,908股为基数，每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金红利34,343,945.40元。 公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》公司决定在2018年1月12日召开公司2018年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知的公告。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 杭州电缆股份有限公司 董事会 2017年12月27日