公告编号：2017-073 证券代码：870002 证券简称：达峰智能 主办券商：国金证券 福建达峰智能科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年12月26日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长杜晓峰先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 福建达峰智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年 12月10日召开首届董事会第十次会议审议通过《关于召开福建达峰 智能科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会的议案》,公司已 于2017年12月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊 登了本次股东大会的通知公告(公告 2017-071)。本次股东大会由董 事会召集,董事长杜晓峰先生主持。 公告编号：2017-073 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持 有表决权的股份14,344,000股，占公司股份总数的97.54%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于改选黄印渠为公司首届董事会董事的议案》1、议案内容 议案的详细内容见公司于2017年12月11日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《首届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-070）。 2、议案表决结果： 同意股数14,344,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联方回避表决事项。 (二)审议通过《关于增补吴亚玉为公司首届监事会监事的议案》1、议案内容 议案的详细内容见公司于2017年12月11日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《首届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-069）。 公告编号：2017-073 2、议案表决结果： 同意股数14,344,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联方回避表决事项。 三、备查文件目录 2017年第五次临时股东大会决议 特此公告。 福建达峰智能科技股份有限公司 董事会 2017年12月28日