公告编号： 2017-056 1 / 5 证券代码： 832774 证券简称： 森泰环保 主办券商：长江证券 武汉森泰环保股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间： 2017 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：湖北省武汉市洪山区青菱街道青菱乡白沙洲中 小企业城 55 号 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：叶庆华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人， 持有表决权的股份 26,310,000 股，占公司股份总数的 88.05%。 二、 议案审议情况 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 公告编号： 2017-056 2 / 5 (一)审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的议案》 1.议案内容 公司于 2017 年 6 月 8 日召开 2017 年第二次临时股东大会、于 2017 年 11 月 12 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过《关 于 的议案》。 2017 年 12 月 5 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简 称“股转系统”）出具的《关于武汉森泰环保股份有限公司股票发行 股份登记的函》（股转系统函[2017]6719 号），确认本次股票发行新 增股份 32,865,000 股。 由于本次股票发行事项磋商时间较长，在取得股转系统出具的 《股份登记函》之前，公司以自筹资金对股票发行方案确定的投资项 目已进行了前期工程建设投入。公司现决定以募集资金置换预先投入 的自筹资金共计人民币 19,865,000.21 元。具体内容详见与本公告同 时 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金的公告》（公告编号： 2017-046）。 本次置换系以募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在通过置 换改变或变相改变募集资金用途及损害公司全体股东利益的情形。 2.议案表决结果： 同意股数 26,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 公告编号： 2017-056 3 / 5 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 (二)审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》 1.议案内容 续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度 审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数 26,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 (三)审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》 1.议案内容 全资子公司江西新干森泰水务有限公司（以下简称“新干森泰”） 拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司新干县支行申请借款共计人民 币贰仟万元整（ ?20,000,000 元），用于江西省新干县大洋洲暨盐化 城综合污水处理厂二期项目工程建设，新干森泰拟以污水处理服务费 收益权质押为贷款事项提供最高额抵押担保。 2.议案表决结果： 公告编号： 2017-056 4 / 5 同意股数 26,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 (四)审议通过《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担 保的议案》 1.议案内容 全资子公司江西新干森泰水务有限公司（以下简称“新干森泰”） 拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司新干县支行申请借款共计人民 币贰仟万元整（ ?20,000,000 元），用于江西省新干县大洋洲暨盐化 城综合污水处理厂二期项目工程建设。公司、关联方公司董事长叶庆 华及其配偶胡燕萍、关联方公司董事郑安军及其配偶徐�Q拟以连带责 任保证方式为贷款事项提供最高额保证担保。 2.议案表决结果： 同意股数 17,472,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 上述议案内容涉及关联交易，关联股东叶庆华、郑安军回避表决。 三、 备查文件目录 《武汉森泰环保股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》 公告编号： 2017-056 5 / 5 武汉森泰环保股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 28 日