天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2017-073 天津红日药业股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月13日以公告方式向全体股东发出召开2017年第三次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2017年12月28日下午14:00在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年12月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月27月15:00至2017年12月28日15:00的任意时间。 出席本次会议的股东及股东代表共17人，合计持有股份1,438,671,935股，占公司股份总数的47.7797%。其中，出席现场会议的股东及股东代表12人，合计持有股份1,434,169,430股，占公司股份总数的47.6301%；参加网络投票的股东5人，合计持有股份4,502,505股，占公司股份总数的0.1495%。 本次会议由董事长姚小青先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议： （一）审议通过《关于选举王生田先生为公司第六届董事会独立董事的议 天津红日药业股份有限公司 案》； 表决结果：同意 1,438,666,135股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对5,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股， 占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意112,065,601股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9948%；反对5,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0052%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。 （二）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》。 表决结果：同意 1,438,666,135股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对5,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股， 占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意112,065,601股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9948%；反对5,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0052%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所张伟丽和马钰锋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：红日药业本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。 四、备查文件 （一）天津红日药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议； （二）北京市康达律师事务所出具的《关于天津红日药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。 天津红日药业股份有限公司 特此公告。 天津红日药业股份有限公司 董事会 二○一七年十二月二十八日