内蒙古天首科技发展股份有限公司公告 证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2017-83 内蒙古天首科技发展股份有限公司 关于申请信托贷款公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、信托贷款概述 内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了公司《关于申请信托贷款的议案》。因公司经营周转的需要，董事会同意公司向“渤海国际信托股份有限公司（以下简称：渤海信托）”申请金额不超过9700万元两年期信托贷款，贷款利率按双方合同约定的利率执行；该项贷款由公司控股股东合慧伟业商贸（北京）有限公司、北京天首资本投资管理有限公司、公司实际控制人邱士杰先生提供无限连带责任担保，公司不向合慧伟业商贸（北京）有限公司、北京天首资本投资管理有限公司和邱士杰先生提供反担保。 二、履行的审批程序 公司于2017年12月27日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了 公司《关于申请信托贷款的议案》。根据《公司章程》的规定，本次交易未达到公司股东大会审议程序标准，经本次董事会审议通过后即可实施。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。 公司董事会授权公司管理层办理《信托贷款合同》的签署等相关事宜。 三、交易对方基本情况 渤海国际信托股份有限公司，注册地址：河北省石家庄市桥西区新石中路377号B座22―23层，企业类型：其他股份有限公司(非上市)，法定代表人：郑宏，注册资本：360000.000000万人民币，统一社会信用代码：911300001043237365，经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资内蒙古天首科技发展股份有限公司公告 基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 四、本次交易的主要内容 贷款 人：渤海国际信托股份有限公司 借款 人：内蒙古天首科技发展股份有限公司 贷款金额：9700万元人民币 贷款用途：用于公司经营周转 贷款期限：两年 贷款利率：按双方签订正式协议时约定的利率执行。 担保情况：本次信托贷款由公司控股股东合慧伟业商贸（北京）有限公司、北京天首资本投资管理有限公司、公司实际控制人邱士杰先生提供无限连带责任担保，公司不向合慧伟业商贸（北京）有限公司、北京天首资本投资管理有限公司和邱士杰先生提供反担保。 五、备查文件 公司第八届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 内蒙古天首科技发展股份有限公司 董事会 二�一七年十二月二十九日