证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2017-49 中百控股集团股份有限公司第八届董事会 第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2017年12月 28日上午9：30时以现场与通讯表决相结合的方式在公司本部5楼会议室召开。 本次会议通知于2017年12月22日以电子邮件形式发出。应参加表决董事11 名，实际表决董事11名，其中，参加现场表决的董事4名，公司董事万明治先 生、张经仪先生、李国先生、周义盛先生、独立董事唐建新先生、朱新蓉女士、黄静女士以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长张锦松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案： 一、《关于公司董事会换届选举的议案》。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 公司第八届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司第九届董事会由 11 名董事组成，其中 4 名董事为独立董事，1 名为职工董事，职工董事由职代会选举产生。董事任期三年。 经公司董事会及相关股东推荐，提名张锦松先生、马全丽女士、程军先生、张经仪先生、李国先生、周义盛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名朱新蓉女士、张天武先生、黄静女士、刘启亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。 本议案需提交股东大会审议。以上独立董事候选人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格需提交深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。 独立董事认为：公司第九届董事会董事候选人的任职资格均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效。 公司原独立董事唐建新先生因任期届满，不再续任公司独立董事。公司董事会对唐建新先生在任职期间勤勉、尽职履责表示感谢。 根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第八届董事会在新一届董事会产生前，将继续履行相关职责，直至新一届董事会产生。 二、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》（详见同日公告编号： 2017-59）。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告 中百控股集团股份有限公司 董事会 二�一七年十二月二十八日 附件：第九届董事会非独立董事、独立董事候选人简历一、非独立董事候选人 张锦松，男，1962年出生，本科学历，中共党员，会计师、高级经济师。 曾任中百集团总会计师兼董事会秘书、副总经理、董事、总经理、兼任中百仓储超市有限公司董事长、总经理，武汉东湖创新科技投资有限公司董事长。现任公司董事长、党委书记。 持有公司股份50000股，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。 马全丽，女，1977年出生，研究生学历，中共党员，注册会计师。曾任武汉国有资产经营公司财务部主管、高级主管，武汉东创投资担保有限公司财务部负责人，武汉国有资产经营公司资产财务部副经理、经理。现任武汉国有资产经营有限公司（武商联）人力资源部经理。 未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。在公司股东武汉商联（集团）股份有限公司任职，除该股东及其一致行动人外，未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。 程军，男，1961年出生，本科学历，中共党员，高级经济师，高级政工师。 曾任集团公司办公室主任、总经理助理、副总经理、董事、中百仓储超市有限公司总经理、武汉中百百货有限责任公司董事长、党委书记、集团公司党委副书记，现任集团公司副总经理。 持有公司股份16640股，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。 张经仪，男，1959年出生，研究生，中共党员，高级经济师。曾任上海三爱富新材料股份有限公司教育科副科长、党委办公室主任、董事会秘书，上海涂料公司董事，常熟三爱富氟化工有限公司董事会秘书、常熟三爱富中昊新材料有限公司董事会秘书，上海富诺林精细化学品有限公司董事，内蒙古三爱富氟化工有限公司董事长。现任永辉超市股份有限公司董事会秘书。 未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。在公司股东永辉超市股份有限公司任职，除该股东及其一致行动人外，未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。 李国，男，1978年出生，中共党员。曾任福州永辉超市有限公司黎明店防 损部员工、组长、领班、福建永辉集团有限公司国棉店、黎明店行政办公室主任、安全管理部经理、重庆永辉超市有限公司总经理助理、总经理。现任永辉超市股份有限公司副总裁兼永辉超市第一业务集群总经理。 未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。在公司股东永辉超市股份有限公司任职，除该股东及其一致行动人外，未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。 周义盛，男，1980年出生，研究生学历。曾任浙江森太农林果开发有限公司总经理，义乌新光股权投资基金管理有限公司董事。现任浙江新光控股集团股份有限公司副总裁，浙江新光饰品股份有限公司董事会秘书，新光圆成股份有限公司董事。 未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。在公司股东新光控股集团有限公司任职，未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。 二、独立董事候选人 朱新蓉，女，1956年出生，金融学专家，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师。曾任中南财经政法大学金融学院院长，海口农工贸（罗牛山）股份有限公司、原湖北三环股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学湖北金融研究中心主任、金融学博士生导师组组长。兼任中国金融学会常务理事、中国金融人才专业委员会常务理事、湖北省金融学会副会长、中共湖北省委决策支持顾问、湖北省人民政府咨询委员会委员。 未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。 张天武，男，1963年出生，法学硕士，中共党员，高级律师。曾任公司湖北华新水泥股份有限公司、北京四环药业公司、湖北南国置业独立董事，武汉银都文化传媒有限公司董事。现为北京天达共和律师事务所合伙人、天达共和（武汉）律师事务所负责人。兼任中国国际贸易仲裁委员会仲裁员，武汉仲裁委员会仲裁员。 未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。 黄静，女，1964年出生，中共党员，管理学博士、教授、博士生导师。曾任招商银行总行营销顾问、湖北省烟草专卖局营销顾问。现任武汉大学经济与管理学院市场营销与旅游管理系主任。兼任中国高校市场学会常务理事、湖北省市场营销学会常务理事、中国市场学会理事、营销科学学报编委、天津师范大学兼职教授、精伦电子股份有限公司独立董事。 未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。 刘启亮，男，1970年出生，中共党员，教授、博士后、博士研究生导师。 曾任中国会计学会财务成本分会第七届理事会理事、西南财经大学中国政府审计研究中心特聘研究员、武汉大学经济与管理学院会计专业硕士中心主任。现任华中科技大学管理学院会计系主任、院学术委员会委员、浙江祥源文化股份有限公司、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司、武汉力源信息技术股份有限公司独立董事。 未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。