天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2017-075 天津红日药业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2017年12月29日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年12月18日以邮件、电话的方式发出。会议应参加董事9人，实际参加会议的董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 审议通过《关于公司第六届董事会提名委员会成员调整的议案》。 选举王生田（独立董事）、孙长海、曾国壮为公司第六届董事会提名委员会委员，其中王生田为第六届董事会提名委员会主任委员。 本议案以9票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。 特此公告。 天津红日药业股份有限公司 董事会 二○一七年十二月二十九日