公告编号：2017-066 证券代码：834635 证券简称：航宇科技 主办券商：国海证券 贵州航宇科技发展股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年12月28日召开。会议通知于2017年12月22日送达全体董事。本次应参会董事共9名，实际参与表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 本次会议以通讯表决方式审议通过以下议案： 1、董事会审议通过了《关于聘任吴德祥为公司财务总监的议案》。 议案内容：因公司经营管理需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查同意，董事会决定聘任吴德祥为公司财务总监，系公司财务负责人，主持并管理公司财务工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满，其职责遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司独董意见：我们认为吴德祥先生具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处 公告编号：2017-066 罚和证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司惩戒的情形。本次聘任程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 综上所述，我们一致同意聘请吴德祥先生为公司财务总监。 2、董事会审议通过了《关于核销公司预付账款应收账款坏账的议案》。 议案内容：根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等 相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对经营过程中长期挂账且难以收回的预付账款、应收账款共计人民币 1,116,962.29元予以核销。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事会意见：根据《企业会计准则》等相关规定，各位董事认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，认为本次核销应收账款坏账的事实真实反映了企业财务状况，符合相关法律法规的要求，符合公司的财务实际情况，不涉及公司关联方，同意公司本次坏账的核销。本次核销坏账已100%计提完坏账准备，不影响公司当期损益。 公司独董意见：(一)公司本次坏账核销，真实反映了企业财务状况，核销依据充分， 符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。 (二)本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 我们一致同意本次核销坏账事项。 三、备查文件目录 （一）《贵州航宇科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》贵州航宇科技发展股份有限公司 董事会 2017年12月29日