公告编号：2017-067 证券代码：834635 证券简称：航宇科技 主办券商：国海证券 贵州航宇科技发展股份有限公司 财务总监任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2017年 12月28日审议并通过： 任命吴德祥先生为公司财务总监，任职期限为自第三届董事会第三次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本次会议于12月22日以书面方式通知全体董事，实际到会董事9人，会议 由董事长张华先生主持。 以上决议表决情况为： 9票同意；0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事认为吴德祥先生具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司惩戒的情形。本次聘任程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 公司独立董事一致同意聘请吴德祥先生为公司财务总监。 (二)被任免董监高人员情况 该任命财务总监吴德祥先生持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。 公告编号：2017-067 吴德祥简历： 吴德祥先生，中国国籍，1970年05月出生，高级会计师，本科学历，无境 外永久居留权。 1987年09月―1991年07月，就读郑州航空工业管理学院财务管理专业。 1991年07月―1999年12月 中航工业贵州安大航空锻造有限责任公司财 务处会计员、副处长； 2000年01月―2006年03月 中航贵州航空工业集团财务部业务主管、部 长助理，资产企管法规部业务经理； 2006年04月―2008年01月 贵州新世纪汽车投资发展有限公司财务经理 2008年02月―2011年03月 中航三鑫股份有限公司计划财务部经理、会 计机构负责人 2011年04月―2013年06月 贵州锦江大鲵科技股份有限公司副总经理、 财务总监 2013年06月―2015年06月 中航工业贵州华烽电器有限公司副总会计师 兼财务部长、财务负责人 2015年07月―2017年10月 深圳市沃特玛电池有限公司财务总监。 吴德祥先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。 (三)任命/免职原因 因公司经营需要，现任命吴德祥先生为公司财务总监，主持并管理公司财务工作。任期自第三届董事会第三次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 二、上述人员任免对公司的影响 本次董事会任命吴德祥先生为公司财务总监，系公司实际经营管理需要，有利于加强公司财务管理，进一步提高公司规范化运作水平，不会对公司生产经营产生不利影响。 公告编号：2017-067 三、备查文件目录 （一）《贵州航宇科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。 贵州航宇科技发展股份有限公司 董事会 2017年12月29日