公告编号：2017-065 证券代码：836679 证券简称：科睿特 主办券商：平安证券 赣州科睿特软件股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 赣州科睿特软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年12月27日上午9时在公司会议室召开第一届董事会第三十三次会 议。会议通知于2017年12月20日以书面及通讯方式通知送达全体 董事及监事。本次董事会应到董事5人，实际出席会议并表决董事5 人。会议由董事长曾彬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议由董事长曾彬主持，出席会议的董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》； 1、议案内容： 根据公司经营发展需要，拟在公司原有经营范围上增加：网络（手机）文化服务、其他网络（手机）文化服务。 公告编号：2017-065 变更后的公司经营范围： 计算机软(硬）件设计、开发、生产、销售、技术研发、技术转让、技术服务；计算机硬件及外部设备、通信设备（不含地面卫星接收设备）、机电设备、办公设备零售；计算机网络工程设计与施工；安全防范工程设计与施工；房屋租赁；电子设备租赁；计算机及通讯设备租赁；网络（手机）文化服务；其他网络（手机）文化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 变更后的公司经营范围以工商管理部门最终核准为准。 以上议案，请各位董事审议。 2、表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》； 1、议案内容： 公司董事会拟定于2018年1月15日上午9时在公司会议室召开 公司2018年第一次临时股东大会，将本次董事会审议通过的以下议 案提交股东大会审议： （1）《关于增加公司经营范围的议案》 以上议案，请各位董事审议。 2、表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 1.《公司第一届董事会第三十三次会议决议》； 公告编号：2017-065 特此公告 赣州科睿特软件股份有限公司 董事会 二�一七年十二月二十九日