公告编号：2017-051 证券代码：839722 证券简称：润知文化 主办券商：中银证券 重庆润知远洋文化传播股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年12月29日上午9点 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长熊祖国先生 6、召开情况合法、合规、合章程性情况： 本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括授权委托代表）共17人，持有表决权的股 份22,857,142股，占公司股份总数的100%。公司的董事、监事及高级管理人员 参加了本次会议。 二、议案及审议情况 （一）审议通过《关于拟设立控股子公司贵州润知教育装备有限公司的议案》1、议案内容： 公司拟与程靓、叶惠伟、卢欣共同出资设立控股子公司贵州润知教育装备有限公司，注册地址为贵州省贵阳市图书批发市场，注册资本为人民币1,000万元。 （以工商行政管理部门核准为准） 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《重庆润知远洋文化传播股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-050）。 2、表决结果： 同意股数为22,857,142股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反 对股数为0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于拟设立合资公司山东天润教育图书有限公司的议案》1、议案内容： 公司拟与山东天成书业有限公司共同出资设立山东天润教育图书有限公司，注册地址为山东济南，注册资本为人民币1,000万元。（以工商行政管理部门核准为准） 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《重庆润知远洋文化传播股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-050）。 2、表决结果： 同意股数为22,857,142股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反 对股数为0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件 《重庆润知远洋文化传播股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》 重庆润知远洋文化传播股份有限公司 董事会 2017年12月29日