公告编号：2018-025 证券代码：839722 证券简称：润知文化 主办券商：中银证券 重庆润知远洋文化传播股份有限公司 董事变动公告（新任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年年度股东大会于 2018年5月18日审议并通过： 选举蒋召干先生为公司董事，任职期限自2017年年度股东大会审议通过之 日起至本届董事会任期届满为止。 本次会议召开20日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东15人，持有 公司股份24,679,364股，占股份总数的98.25%，会议由董事长熊祖国先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数24,679,364股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数 的100%；反对股数为0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股 数为0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 （二）被任免董监高人员情况 该任命董事蒋召干先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。 （三）任命原因 原董事叶惠伟先生、宋逸民先生辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关要求，选举蒋召干先生为公司董事。 二、上述人员任免对公司的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 本次任命使公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任命有利于规范公司治理，促进公司长期发展，将对公司生产、经营产生积极影响。 三、备查文件 《重庆润知远洋文化传播股份有限公司2017年年度股东大会决议》 重庆润知远洋文化传播股份有限公司 董事会 2018年5月18日