证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2017-77 杭州汽轮机股份有限公司 七届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州汽轮机股份有限公司七届十七次董事会于2017年12月22日发出会议通知，于2017年12月29日上午在本公司会议接待中心第二会议室举行，会议以现场方式进行了表决。公司现有董事十人，实际参加表决董事十人（其中董事严建华先生委托公司董事杨永名先生出席本次会议并授权其行使表决权；其他董事现场表决，下同）。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。 会议由董事长郑斌先生主持。 与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：一、审议《关于聘任赵家茂为公司总会计师、副总经理的议案》 会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。 该议案内容详见公司于2017年12月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告《关于变更公司总会计师及聘任副总经理的公告》（公告编号：2017-78）。 二、审议《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》 会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。 该议案内容详见公司于2017年12月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2017-79）。 杭州汽轮机股份有限公司董事会 二�一七年十二月二十九日