深圳诺普信农化股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2017-092 深圳诺普信农化股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议(临时)决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议（临时）通知于2017年12月22日以传真和邮件方式送达。会议于2017年12月29日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议： 会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于放弃参股公司农金 圈优先购买权和同比例增资权的议案》。 详细内容请见2017年12月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于放弃参股公司农金圈优先购买权 和同比例增资权的公告》。 卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。 特此公告。 深圳诺普信农化股份有限公司董事会 二○一七年十二月三十日