证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2017-073 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监邢永胜先生提交的书面辞职报告。由于工作调整原因，邢永胜先生申请辞去公司财务总监职务，辞去财务总监职务后，继续担任公司董事、副总经理。 根据《公司章程》的规定，邢永胜先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。 公司对邢永胜先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢。 经公司于2017年12月29日召开的第三届董事会第七次会议审议，同意聘 任孙玉梅女士为公司财务总监（简历见附件），任期自2018年1月1日至本届董 事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会 2017年12月30日 附件： 孙玉梅女士：1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 2000年7月至2008年1月任龙口龙渤粉丝有限公司会计；2008年2月至2017 年5月任山东道恩高分子材料股份有限公司财务经理；2017年5月至2017年9 月任山东道恩高分子材料股份有限公司审计部经理；2017年9月至今任山东道 恩高分子材料股份有限公司财务经理。 孙玉梅女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。