公告编号： 2017-028 证券代码： 835038 证券简称： 广生行 主办券商： 华融证券 上海广生行母婴用品股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 上海广生行母婴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十六次会议于 2017 年 12 月 29 日在公司会议室召开，会议 通知于 2017 年 12 月 19 日以书面方式通知全体董事。应参加会议董 事 5 人， 实际参加会议董事 5 人。会议由董事长陈英女士主持。会 议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海广生行母婴用 品股份有限公司章程》的有关规定。 会议出席情况 二、 议案审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过如下议案： 1、 审议通过了《公司 2017 年半年度利润分配预案》，并提请股 东大会审议。 议案主要内容： 为使全体股东共享公司发展的经营成果，同时兼 顾公司未来可持续发展，结合公司当前实际情况，根据《公司法》及 《公司章程》中相关规定，公司拟定利润分配预案如下： 根据公司 2017 年半年度报告，公司 2017 年 1-6 月实现归属于挂 牌公司股东的净利润为-2,773,083.36 元， 截至 2017 年 6 月 30 日， 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-028 母公司未分配利润为 9,752,764.32 元。公司董事会拟以现有总股数 70,050,000股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利 1.39元(含 税), 共计派发现金股利 9,736,950.00 元，派发现金股利后，公司未 分配利润余额为 15,814.32 元。 公司董事会应在股东大会审议通过后 2 个月内完成利润分配事 宜。 表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权；议案获得董事会通 过。 2、审议通过了《提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》； 表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权；议案获得董事会通过。 三、 备查文件目录 1、《上海广生行母婴用品股份有限公司第一届董事会第十六次会 议决议》。 特此公告。 上海广生行母婴用品股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 29 日