证券代码：838645 证券简称：和元生物 主办券商：中投证券 吉林和元生物工程股份有限公司 关于实际控制人为公司借款提供担保的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2017 年度公司向吉林银行股份有限公司小企业金融服务中心申 请抵押贷款人民币贰仟陆佰万元整，公司以自有房产和土地提供抵押担保，同时由公司实际控制人张中洋、李红艳为公司借款提供连带保证担保。同时，公司向吉林银行股份有限公司小企业金融服务中心申请流动资金贷款吉税贷200万元，由公司实际控制人张中洋、李红艳提供连带责任保证。 (二)关联方关系概述 张中洋先生持有公司57.10%的股份，为公司的控股股东；李红 艳女士持有公司14.78%的股份。张中洋与李红艳系夫妻关系，两人 合计持有公司71.88%的股份。同时，张中洋担任公司董事长，李红 艳担任公司董事，两人能够对公司的经营决策产生重大影响，因此张中洋、李红艳为公司的共同实际控制人。实际控制人张中洋、李红艳为公司贷款提供担保构成关联交易。 (三)表决和审议情况 2017年12月29日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过 了《关于张中洋、李红艳为公司贷款提供连带责任保证担保的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，回避情况：董事张中洋、李红艳回避本议案表决。以上议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 松原经济技术开发区镜 张中洋 - - 湖波尔多小区B16-102 松原经济技术开发区镜 李红艳 - - 湖波尔多小区B16-102 (二)关联关系 张中洋持有公司4739.2万股，占公司股份57.10%，为公司控 股股东；李红艳持有公司1227万股，占公司股份14.78%。张中洋 与李红艳系夫妻关系，两人合计持有公司71.88%的股份。同时，张 中洋担任公司董事长，李红艳担任公司董事，两人能够对公司的经营决策产生重大影响，因此张中洋、李红艳为公司的共同实际控制人。 三、交易协议的主要内容 为补充流动资金，公司向吉林银行股份有限公司小企业金融服务中心申请抵押贷款人民币贰仟陆佰万元整（2600 万元），用于购买生产疫苗所需原材料及实验所需动物。公司以自有房产和土地提供抵押担保，同时由实际控制人张中洋、李红艳提供连带保证担保。 同时本次公司向吉林银行股份有限公司小企业金融服务中心申请流动资金贷款吉税贷200万元，期限一年；贷款用途：补充流动资金，用于购买生产疫苗所需原材料，本次贷款由公司实际控制人张中洋、李红艳提供连带责任保证。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 张中洋、李红艳为公司向吉林银行股份有限公司小企业金融服务中心申请的贷款提供连带保证担保，张中洋、李红艳不要求公司提供反担保或支付担保费用，不存在损害公司和公司股东利益的行为。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 从公司实际经营情况出发，向银行抵押贷款能满足公司短期内的资金需求，为了顺利获得贷款审批，公司实际控制人自愿为公司提供连带责任担保且不收取任何费用，有利于公司发展，具有必要性。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易，不会对公司经营产生不良影响，未损害公司和公司股东利益。 六、备查文件目录 《吉林和元生物工程股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 吉林和元生物工程股份有限公司 董事会 2017年12月29日