公告编号：2018-007 证券代码：838645 证券简称：和元生物 主办券商：中投证券 吉林和元生物工程股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 吉林和元生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年2月22日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2018年2月12日以通讯方式发出。本次会议应出席董事7名,实际出席会议并表决的董事5名,会议由公司董事长张中洋主持。本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于同意韩耘先生辞去公司总经理职务的议案》； 议案内容：详见2018年2月12日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2018-006）。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 回避情况：无。 （二）审议通过《关于聘任刘志南先生为公司总经理的议案》。 公告编号：2018-007 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 回避情况：无。 三、备查文件目录 《吉林和元生物工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 吉林和元生物工程股份有限公司 董事会 2018年2月22日