公告编号：2018-001 证券代码：835582证券简称：华闽南配 主办券商：太平洋证券 华闽南配集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月4日 2.会议召开地点：华闽南配集团股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘平山 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2017年 12月 15日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年第一次临时股 东大会通知公告》（公告编号：2017-046），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 公告编号：2018-001 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份6,499,000股，占公司股份总数的10.83%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司关联交易的议案》 1.议案内容 公司董事会同意福建欣华闽进出口有限公司为公司代理 259.52 万元人民币出口产品销售业务，详细内容请见公司于 2017年 12月 15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《华闽南配集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-045）。 2.议案表决结果： 同意股数 6,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，因为出席本次股东大会的全部股东均不是本议案的关联方，无需回避表决。 三、备查文件目录 《华闽南配集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。 华闽南配集团股份有限公司 董事会 2018年1月4日