公告编号：2019-005 证券代码：835582 证券简称：华闽南配 主办券商：太平洋证券 华闽南配集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月12日 2.会议召开地点：华闽南配集团股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘平山 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华闽南配集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数58,369,000股，占公司有表决权股份总数的97.28%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《华闽南配集团股份有限公司与太平洋证券股份有限公司关于解除持续 公告编号：2019-005 督导协议的议案》 1.议案内容： 鉴于公司的战略发展需要，公司通过慎重考虑并经与太平洋证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签订《华闽南配集团股份有限公司与太平洋证券股份有限公司关于解除持续督导的协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。 2.议案表决结果： 同意股数58,369,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《华闽南配集团股份有限公司与承接主办券商万联证券股份有限公司之 持续督导协议书的议案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司决定与万联证券股份有限公司签订《华闽南配集团股份有限公司与万联证券股份有限公司之持续督导协议书》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，由万联证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。2.议案表决结果： 同意股数58,369,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《华闽南配集团股份有限公司关于与太平洋证券股份有限公司解除持续 督导协议的说明报告的议案》 公告编号：2019-005 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《华闽南配集团股份有限公司关于与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 2.议案表决结果： 同意股数58,369,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的 议案》 1.议案内容： 公司拟更换持续督导主办券商，为高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。 2.议案表决结果： 同意股数58,369,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《华闽南配集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 华闽南配集团股份有限公司 董事会 2019年2月12日