证券代码：834312 证券简称：悠派智能 主办券商：广发证券 广东悠派智能展示科技股份有限公司 关于公司向银行借款暨偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 广东悠派智能展示科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请流动资金贷款，贷款额度不超过人民币1000万元，期限不超过12个月，具体以签署的相关贷款协议为准。对于本次贷款事项，东莞市悠派投资发展有限公司、张晓钟、刘长秀、李学智及其配偶张小琼无偿提供连带责任保证担保。。 (二)关联方关系概述 东莞市悠派投资发展有限公司为公司控股股东。张晓钟、刘长秀为公司实际控制人，同时张晓钟为公司董事长，刘长秀为公司董事、总经理、法定代表人。李学智为公司董事、董事会秘书、副总经理，张小琼为李学智配偶。以上交易构成关联交易。 (三)表决和审议情况 2018年1月2日，公司召开的第一届董事会第十七次会议审议 通过了《关于公司向银行借款暨偶发性关联交易的议案》。 表决情况：同意票6 票，反对票0票，弃权票数0票。 回避情况：关联董事张晓钟、刘长秀、李学智回避表决。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 张晓钟 东莞市南城区 - - 刘长秀 东莞市南城区 - - 李学智 东莞市东城区 - - 东莞市悠派投资 东莞市茶山镇塘角村工 有限责任公司 发展有限公司 业区 (自然人投资 张晓钟 或控股) (二)关联关系 东莞市悠派投资发展有限公司为公司控股股东。张晓钟、刘长秀为公司实际控制人，同时张晓钟为公司董事长，刘长秀为公司董事、总经理、法定代表人。李学智为公司董事、董事会秘书、副总经理，张小琼为李学智配偶。以上交易构成关联交易。 三、交易协议的主要内容 为保障公司资金链安全，基于对实现公司2018年经营目标所需资 金的判断，现公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请流动资金贷款，贷款额度不超过人民币1000万元，期限不超过12个月，具体以签署的相关贷款协议为准。 对于本次贷款事项，东莞市悠派 投资发展有限公司、张晓钟、刘长秀、李学智及其配偶张小琼无偿提供连带责任保证担保。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次交易系公司交联方为公司向银行借款提供连带责任但保，该担保为无偿提供，公司无需支付担保费用， 不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司的独立性没有因为关联交易受到影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易是为了保障公司资金链安全，基于对实现公司 2018年经营目标所需资金的判断，满足公司经营发展需要，不存在 损害公司及其股东利益。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易有利于改善公司财务状况，解决公司经营性资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生不利影响。 六、备查文件目录 《广东悠派智能展示科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。 广东悠派智能展示科技股份有限公司 董事会 2018年1月4日