鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议的公告 证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017―097 鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2018年1月4日下午15：00在公司3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2017年12月22日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名（其中监事蒋辉先生传签）。本次会议由韩秀冰女士主持，董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》； 公司之全资子公司北京翔科城市垃圾设备有限公司（以下简称“北京翔科”）目前已无正常的生产经营活动，根据公司经营战略发展需要，为优化公司资产结构，提高管理运作效率，降低运营成本，经公司审慎研究，决定注销北京翔科城市垃圾设备有限公司。 本次注销北京翔科不会对公司的整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。北京翔科注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，其业务、债权债务等均由公司承继，不会对公司本年度及未来财务状况及经营成果产生实质性影响。 公司将持续跟进后续进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。 《 关于注销全资子公司 的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票弃权、0 票反对。 鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议的公告 三、备查文件 （1） 公司第四届董事会第十次会议决议 （2） 公司第四届监事会第十次会议决议 特此公告 鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会 二�一八年一月四日