鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届董事会第十会议决议公告 证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017―096 鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2018年1月4日下午14：00在公司3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2017年12月22日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司副董事长黄涛先生主持，应出席本次会议的董事9名，实际出席董事9名（其中：董事长杨永柱先生、董事刘向南先生、董事石运昌先生、独立董事李卓女士传签）。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于注销全资子公司的议案》； 公司之全资子公司北京翔科城市垃圾设备有限公司（以下简称“北京翔科”）目前已无正常的生产经营活动，根据公司经营战略发展需要，为优化公司资产结构，提高管理运作效率，降低运营成本，经公司审慎研究，决定注销北京翔科城市垃圾设备有限公司。 本次注销北京翔科不会对公司的整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。北京翔科注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，其业务、债权债务等均由公司承继，不会对公司本年度及未来财务状况及经营成果产生实质性影响。 公司将持续跟进后续进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。 《关于注销全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届董事会第十会议决议公告 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （1）、 公司第四届董事会第十次会议决议 （2）、 公司第四届监事会第十次会议决议 特此公告 鞍山重型矿山机器股份有限公司 董事会 二�一八年一月四日