证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2018-004 南京寒锐钴业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及部分董事离任的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大 会于2018年1月4日在公司会议室召开，会议审议通过了董事会及监事会换届选 举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员。现将有关情况公告如下：一、第三届董事会和监事会成员组成情况 （一）第三届董事会成员 非独立董事：梁建坤、梁杰、陈青林、房利刚、陶 凯、邵云峰 独立董事：尹飞、吴宇、张益民 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 （二）第三届监事会成员 非职工代表监事：张志平、刘丹丹 职工代表监事：方丽 监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。 二、离任董事情况 公司第二届董事会非独立董事薛剑峰先生在第二届董事会任期届满后不再担任公司董事职务及董事会专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截至公告日，薛剑峰先生间接持有公司股份18万股，占公司总股本的0.15%，薛剑峰先生将继续履行有关承诺事项。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 公司第二届董事会非独立董事郑子恺先生在第二届董事会任期届满后不再担任公司董事职务，但仍在公司担任其他职务。截至公告日，郑子恺先生间接持有公司股份6万股，占公司总股本的0.05%，郑子恺先生将继续履行有关承诺事项。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 二○一八年一月四日