公告编号：2018-001 证券代码：872040 证券简称：赛能科技 主办券商：申万宏源 广东赛能科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年1月4日 2、会议召开地点：广东赛能科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长崔富强 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份10,967,700股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 公告编号：2018-001 (一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1、议案内容 公司已于2017年12月19日在全国股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通 知公告（2017-020），本次会议的具体内容参见上述公告。 2、议案表决结果： 同意股数10,967,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项。 (二)审议通过《关于修订 的议案》 1、议案内容 公司已于2017年12月19日在全国股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通 知公告（2017-020），本次会议的具体内容参见上述公告。 2、议案表决结果： 同意股数10,967,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项。 公告编号：2018-001 (三)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度审计机构的议案》 1、议案内容 公司已于2017年12月19日在全国股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通 知公告（2017-020），本次会议的具体内容参见上述公告。 2、议案表决结果： 同意股数10,967,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项。 三、备查文件目录 公司2018年第一次临时股东大会决议 广东赛能科技股份有限公司 董事会 2018年1月5日