公告编号：2018-001 证券代码：837542 证券简称：伟昊汽车 主办券商：爱建证券 上海伟昊汽车技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年12月23日，书面。 2、会议召开时间：2018年1月3日 3、会议召开地点：上海市闵行区华中路415号上海伟昊汽车技 术股份有限公司二楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：江伟年 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 公告编号：2018-001 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行 申请流动资金贷款暨关联交易的议案》 1、议案内容 《上海伟昊汽车技术股份有限公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行申请流动资金贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-002）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。 2、回避表决情况： 本议案关联董事周玉芬、江小伟、江伟年、江蕾因与本项议案审议事项存在关联关系，依《公司章程》回避表决，本议案无关联关系董事仅为1人。按照《公司章程》规定出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。 3、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交《2018年第一次临时股东大会》审议。 （二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 1、议案内容 会议同意于2018年1月22日下午2时在上海市闵行区华中路 415号公司二楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。 2、议案表决结果 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 公告编号：2018-001 无 4、提交股东大会表决情况： 无 三、 备查文件目录 《上海伟昊汽车技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 特此公告。 上海伟昊汽车技术股份有限公司 董事会 2018年1月5日