公告编号：2018-008 证券代码：837542 证券简称：伟昊汽车 主办券商：爱建证券 上海伟昊汽车技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年1月22日 2、会议召开地点：上海市闵行区华中路415号上海伟昊汽车技 术股份有限公司二楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：江伟年 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海伟昊汽车技术股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 公告编号：2018-008 有表决权的股份35,000,001股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行申请流动资金贷款暨关联交易的议案》 1、议案内容 《上海伟昊汽车技术股份有限公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行申请流动资金贷款暨关联交易公告》（公告编号：2018-002）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。 2、议案表决结果： 同意股数 3,499,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案关联股东周玉芬、江伟年因与本项议案审议事项存在关联关系,依《公司章程》回避表决。 三、备查文件目录 《上海伟昊汽车技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大 会决议》 公告编号：2018-008 上海伟昊汽车技术股份有限公司 董事会 2018年1月23日