1 信达地产股份有限公司第七十七次 （ 2018 年第一次临时） 股东大会会议文件 二�一八年一月十六日・ 北京 2 信达地产股份有限公司 第七十七次（ 2018 年第一次临时）股东大会 会议文件 目 录 第七十七次（2018 年第一次临时）股东大会会议议程 ............... 3 关于修订公司《章程》的议案 ............................... 6 关于董事会非独立董事换届选举的议案 ....................... 9 关于董事会独立董事换届选举的议案 ........................ 13 关于监事会换届选举的议案 ................................ 16 3 第七十七次（ 2018 年第一次临时）股东大会 会议议程 会议方式：现场方式+网络投票 现场会议开始时间： 2018 年 1 月 16 日下午 14:30 网络投票起止时间：自 2018 年 1 月 16 日至 2018 年 1 月 16 日， 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点： 北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京・ 国际大厦 A 座 10 层 会议召集人：公司董事会 会议主持人： 丁晓杰董事长 主要议程： 一、 会议主持人宣布会议开始，宣布现场出席股东或股东代理人的 人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例，介绍会议见证 律师、列席会议的人员。 二、 议案审议 （一）会议主持人安排相关人员宣读议案 1.《 关于修订公司 的议案》 2.《关于董事会非独立董事换届选举的议案》 3.《关于董事会独立董事换届选举的议案》 4.《关于监事会换届选举的议案》 （二）与会股东发言 三、 投票表决 （一）现场出席股东或股东代理人表决 4 （二）计票人、监票人统计表决票 （三）宣布现场表决情况 （四）合并统计现场投票和网络投票 （五）宣布现场投票和网络投票合并统计的结果 四、 会议主持人宣读股东大会决议。 五、见证律师宣读法律意见书。 六、出席会议董事、监事等签署法律文件，会议主持人宣布股东大 会结束。 5 股东大会投票表决规则 一、总则 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证 券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投 票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的 股东大会网络投票系统行使表决权。 二、投票细则 1.股东大会现场投票采用记名方式投票，现场会议表决结果得出后 将与网络表决合计形成最终表决结果，并予以公告。 2.现场出席的股东或股东代理人填写表决票时，应按要求认真填写， 填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入投票箱。未填、多填、字迹 无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放 弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。 3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经 现场律师见证，到会务组办理手续后补票。 4.在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决 程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 5.本次股东大会采用累积投票方式。 6.股东参加网络投票的注意事项请详见 2017 年 12 月 28 日上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）（公告刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》）的临 2017-069 号公告。 6 关于修订公司《章程》 的议案 各位股东： 2017 年 12 月 27 日，公司第十届董事会第三十三次（临时）会 议审议通过了《关于修订公司 的议案》。具体修改内容如下： 公司《章程》修订 修订前 修订后 第二条 ...... 公司由北京市天桥百货商场为主 体发起设立；于 1984 年 7 月 20 日在北 京市崇文区工商行政管理局注册登记， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 110000001004991。 第二条 ...... 公司由北京市天桥百货商场为主 体发起设立；于 1984 年 7 月 20 日在北 京市崇文区工商行政管理局注册登记， 取得营业执照。 公司现持有统一社会信 用代码为 911100001015301828 的营业 执照。 第五条 公司住所：北京市崇文区 永定门内大街 1 号 ...... 第五条 公司注册地址：北京市东 城区永定门内大街 1 号 ...... 无 第十二条 根据《中国共产党章 程》及《公司法》有关规定，设立中国 共产党的组织，党委发挥领导核心作 用，把方向、管大局、保落实。建立党 的工作机构，配备足够数量的党务工作 人员，保障党组织的工作经费。 无 第四章 党组织（党委） 无 第三十一条 在本公司中，设立中 国共产党信达地产股份有限公司委员 会（以下简称“党委”）。董事长、党委 书记由一人担任，党委书记是党建工作 信达地产股份有限公司第七十七次 （ 2018年第一次临时） 股东大会议案之一 会议文件 7 第一责任人。符合条件的党委成员可以 通过法定程序进入董事会、监事会、高 级管理层，董事会、监事会、高级管理 层成员中符合条件的党员可以依照有 关规定和程序进入党委。同时，按规定 设立纪律检查委员会（以下简称“纪 委”）。 无 第三十二条 党委根据《中国共产 党章程》等党内法规履行以下职责： （一） 保证监督党和国家方针政 策在公司的贯彻执行，落实党中央、国 务院重大战略决策，以及上级党组织有 关重要工作部署； （二） 加强对选人用人工作的领 导和把关，管标准、管程序、管考察、 管推荐、管监督，坚持党管干部原则与 董事会依法选择经营管理者以及经营 管理者依法行使用人权相结合； （三） 研究讨论公司改革发展稳 定、重大经营管理事项和涉及职工切身 利益的重大问题，并提出意见建议。支 持股东大会、董事会、监事会、高级管 理层依法履职；支持职工大会开展工 作； （四） 承担全面从严治党主体责 任。领导公司思想政治工作、统战工作、 精神文明建设、企业文化建设和工会、 共青团等群团工作。领导党风廉政建 设，支持纪委切实履行监督责任； （五） 加强公司基层党组织和党 员队伍建设，充分发挥党支部战斗堡垒 作用和党员先锋模范作用，团结带领干 部职工积极投身公司改革发展； (六) 党委职责范围内其他有关的 8 重要事项。 无 第一百二十五条 董 事 会 决 策 公司重大问题，应事先听取党委的意 见。 第一百六十八条 公司设监事会。 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选 举产生。监事会主席召集和主持监事会 会议；监事会主席不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。监事 会应当包括股东代表和适当比例的公 司职工代表，其中职工代表的比例不低 于三分之一。监事会中的职工代表由公 司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。 第一百七十二条 公司设监事会。 监事会由 5 名监事组成， 监事会设主席 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选 举产生。监事会主席召集和主持监事会 会议；监事会主席不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。监事 会应当包括股东代表和适当比例的公 司职工代表，其中职工代表的比例不低 于三分之一。监事会中的职工代表由公 司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。 监事会议事规则: 第十条 会议的召开:监事会会议 应当由全体监事的三分之二以上出席 方可举行。 监事会议事规则: 第十条 会议的召开:监事会会议 应当有过半数的监事出席方可举行。 请各位股东予以审议。 二�一八年一月十六日 9 关于董事会非独立董事换届选举的议案 各位股东： 公司第十届董事会将于 2018 年 1 月 15 日任期届满， 需进行董事 会换届选举。经公司董事会提名委员会审核同意， 并经公司第十届董 事会第三十三次（临时）会议审议通过，提名丁晓杰先生、 惠新民先 生、 郑奕女士、 刘社梅先生、张宁先生、梁志爱先生为公司第十一届 董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。 公司第十一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司独立董事及董事会提名委员会经审阅上述候选人履历等材 料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任 职资格符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关规定， 其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。 本次选举采用累积投票制。 附件：董事会非独立董事候选人简历 请各位股东予以审议。 二�一八年一月十六日 信达地产股份有限公司第七十七次 （ 2018年第一次临时） 股东大会议案之二 会议文件 10 附件： 董事会非独立董事候选人简历 丁晓杰先生简历 丁晓杰，男，汉族， 1962 年 8 月出生，中共党员。 1980 年参加 工作， 1999 年毕业于中央党校函授学院，高级经济师。丁晓杰先生 先后在国有商业银行和金融资产管理公司从事投资管理、资产处置、 经营管理等工作，具有较深的理论功底和丰富的实践经验。曾任中国 建设银行新疆石油分行行长，中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处 副主任、主任，中国信达资产管理公司长沙办事处主任，湖南分公司 总经理，中国信达资产管理股份有限公司天津分公司总经理等职。现 任信达地产股份有限公司党委书记、董事、董事长、总经理。 惠新民先生简历 惠新民，男，汉族， 1959 年 11 月出生，中共党员。 1983 年毕业 于陕西财经学院金融专业，大学本科，经济学学士，高级经济师。惠 新民先生于 1983 年 7 月在人民银行宁夏分行参加工作，先后在国家 机关、商业银行、资产管理公司从事信贷管理、企业管理、资产管理、 纪律检查等工作。曾任人民银行宁夏贺兰支行副行长，建设银行海南 省分行信贷处副处长、办公室副主任、党委办公室副主任（主持工作）、 脱钩办主任，中国信达资产管理公司海口办事处主任助理、副主任、 纪委书记，中国信达资产管理股份有限公司海南分公司副总经理、纪 委书记等职。现任信达地产股份有限公司董事。 11 郑奕女士简历 郑奕，女，汉族， 1978 年 9 月出生，中共党员。 2005 年毕业于 澳大利亚格里菲斯大学，获银行金融学硕士学位，经济师。 2005 年 8 月起就职于中国信达资产管理股份有限公司，先后在资产管理部、集 团协同部、公司管理部、市场开发部和集团管理部工作，长期从事子 公司管理和集团协同工作，在公司治理、计划考核管理、业务协同管 理等方面具备较为丰富的经验。现任中国信达资产管理股份有限公司 集团管理部子公司管理二处处长，信达国际控股有限公司（0111.HK） 董事。 刘社梅先生简历 刘社梅，男，汉族， 1963 年 5 月出生，中共党员。 1991 年毕业 于中国人民大学，获经济学硕士学位， 2004 年毕业于中国人民大学， 获管理学博士学位，高级经济师，高级工程师。刘社梅先生先后在研 究院、国家机关、房地产公司、非银行金融机构及实业投资公司从事 科研、经营管理、证券投资等工作。曾任机械工业部综合计划司主任 科员，中国浦发机械工业股份公司房地产公司副总经理，北京扬子公 司副总经理，信达投资有限公司证券业务部副总经理、总经理，投资 银行部总经理，信达投资有限公司总经理助理兼投资业务一部总经理 等职。现任信达投资有限公司副总经理，上海同达创业投资股份有限 公司董事长、信达地产股份有限公司董事。 张宁先生简历 张宁，男，苗族， 1966 年 11 月出生，中共党员。 1989 年参加工 作， 1989 年毕业于中国人民大学金融专业，经济学学士。张宁先生 先后在国有商业银行、信托投资公司和房地产开发公司从事经济管理、 12 证券投资、资产处置、经营管理等工作，具有较深的理论功底和丰富 的实践经验。曾任中国人民建设银行信托投资公司证券业务部证券交 易处副处长，上海营业部副总经理兼总稽核，东城营业部总经理，上 海立人投资管理有限公司总经理，信达地产股份有限公司副总经理兼 上海信达立人投资管理有限公司执行董事、总经理兼上海信达银泰置 业有限公司执行董事等职。现任信达地产股份有限公司党委委员、董 事、副总经理。 梁志爱先生简历 梁志爱，男， 1970 年 3 月出生，中共党员。 2000 年毕业于江西 财经大学，获经济学硕士学位。 2008 年毕业于中南财经政法大学， 获经济学博士学位，高级经济师。曾任江西昌泰高速公路有限公司人 力资源部经理，江西赣粤高速公路股份有限公司研究发展部经理、国 盛证券有限责任公司董事。现任江西赣粤高速公路股份有限公司总经 理助理、上海嘉融投资管理有限公司董事长、兼任江西方兴科技有限 公司董事、江西公路开发总公司董事，中电投江西核电有限公司监事、 信达地产股份有限公司董事。 13 关于董事会独立董事换届选举的议案 各位股东： 公司第十届董事会将于 2018 年 1 月 15 日任期届满， 需进行董事 会换届选举。经公司董事会提名委员会审核同意， 并经公司第十届董 事会第三十三次（临时）会议审议通过， 提名张圣平先生、 刘红霞女 士、徐斌先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 公司第十一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 独立董事候选人徐斌先生由于初次被提名独立董事， 在 2017 年 12 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告的《独立董 事候选人声明》中出具承诺如下： 承诺在本次提名后参加上海证券交 易所举办的最近一期的独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。 公司独立董事及董事会提名委员会经审阅上述候选人履历等材 料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司独立董事的 情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象， 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关规 定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的 职位。其中独立董事候选人资料已报上海证券交易所审核无异议。 本次选举采用累积投票制。 附件：董事会独立董事候选人简历 请各位股东予以审议。 二�一八年一月十六日 信达地产股份有限公司第七十七次 （ 2018年第一次临时） 股东大会议案之三 会议文件 14 附件： 董事会独立董事候选人简历 张圣平先生简历 张圣平，男，汉族， 1965 年 8 月出生，中共党员。 1988 年毕业 于山东大学数学系，取得硕士学位， 2000 年毕业于南开大学国际经 济研究所，取得博士学位， 2000 年 7 月至 2002 年 6 月于北京大学光 华管理学院从事博士后研究工作。主要研究领域涉及消费经济、产业 结构、行为金融学、金融监管及货币金融学等；主持、参与多项国家 自然科学基金和社会科学基金课题，其合作著作《居民资产与消费选 择行为分析》曾获得“第十届（2012 年度）孙冶方经济科学著作奖”。 曾任教于山东大学经济学院。现任北京大学光华管理学院金融系副教 授，副院长、高层管理教育中心执行主任。曾任广东水电二局股份有 限公司、天津广宇发展股份有限公司、惠州硕贝德无线科技股份有限 公司等上市公司独立董事，现任哈尔滨银行股份有限公司独立董事， 信达地产股份有限公司独立董事。 刘红霞女士简历 刘红霞，女，汉族， 1963 年出生。 2004 年 6 月毕业于中央财经 大学会计系，取得博士学位； 2007 年 5 月完成南开大学公司治理中 心博士后研究工作出站； 2007 年-2008 年期间在澳大利亚维多利亚大 学作为访问学者。现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博 士后合作研究导师。兼任北京企业内控专家委员会委员、北京市高级 会计师评审委员会副主任委员、北京市会计学会常务理事、北京市财 政学会理事，并担任南国置业（002305）、新黄浦（600638）、信达地 15 产（600657）独立董事及审计委员会主任委员。曾获北京市教学名师、 北京市优秀教师等称号，主要从事会计与财务管理教学和科研工作。 徐斌先生简历 徐斌，男，汉族， 1963 年 4 月出生，中共党员。 1984 年 7 月北 京建筑工程学院建筑工程系工业与民用建筑专业大学本科毕业， 2000 年 6 月清华大学土木工程系，结构工程专业工程硕士，教授级高级工 程师，国家一级注册结构工程师。现任中国建筑设计研究院中设建科 （北京）建筑工程咨询有限公司总工程师。中国工程建设标准化协会 混凝土结构专业委员会委员；中国建筑学会抗震防灾分会高层建筑抗 震专业委员会委员；第一届国家震后房屋建筑应急评估专家队成员； 全国工程勘察设计行业奖评审专家；国家综合评标专家；北京建筑工 程学院（北京建筑大学）结构工程专业兼职硕士研究生导师。 16 关于监事会换届选举的议案 各位股东： 公司第十届监事会将于 2018 年 1 月 15 日任期届满，需进行监事 会换届选举。 若本次修改公司《章程》的议案获得股东大会审议通过， 公司第十一届监事会成员将由 3 人增补到 5 人。 公司控股股东信达投资有限公司推荐黄凯先生，公司监事会推荐 公司股东北京崇远投资经营公司王兴华先生为公司第十一届监事会 监事候选人，将与公司职工大会选举的职工监事共同组成公司第十一 届监事会。 公司第十一届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 本次选举采用累积投票制。 附件： 监事候选人简历 请各位股东予以审议。 二�一八年一月十六日 信达地产股份有限公司第七十七次 （ 2018年第一次临时） 股东大会议案之四 会议文件 17 附件： 监事候选人简历 黄凯先生简历 黄凯，男，汉族， 1962 年 5 月出生，中共党员。 1978 年参加工 作， 1984 年毕业于江西财经大学，经济学学士，高级经济师。黄凯 先生先后在国有商业银行、信托投资公司、房地产开发公司从事信贷 管理、投资管理、证券业务管理和房地产开发业务管理等工作，具有 较深的理论功底和丰富的实践经验。曾任中国建设银行信贷部科长， 中国建设银行信托投资公司副处长、处长，中国信达信托投资公司深 圳办事处总经理，中国信达信托投资公司罗湖证券营业部、深圳证券 营业部总经理，深圳市建信投资发展有限公司总经理，信达地产股份 有限公司党委委员、纪委书记、副总经理等职。现任信达地产股份有 限公司党委副书记、监事、监事会主席。 王兴华先生简历 王兴华，男，汉族， 1985 年 5 月出生，中共党员。 2008 年毕业 于首都经济贸易大学，大学本科学历。先后在政府部门从事社会管理 工作，曾任东城区建国门街道工委办公室副主任，东城区建国门街道 网格化社会服务管理分中心主任。现任北京崇远投资经营公司董事会 办公室主任。