公告编号： 2018-002 1 / 3 证券代码： 839192 证券简称： 智能交通 主办券商：东吴证券 苏州智能交通信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2018 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间： 2018 年 1 月 20 日 9:30 结束时间： 2018 年 1 月 20 日 11:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及公司章程的相关规定。 公告编号： 2018-002 2 / 3 本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 15 日， 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券 的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：公司十八楼会议室 二、 会议审议事项 1、审议《关于修订公司章程的议案》 2、审议《关于免去钱金龙同志公司董事及董事长职务的议案》 3、审议《关于提名芮建秋同志为公司第一届董事会董事的议案》 三、 会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持有以下文件办理登记： 1、自然人股东持 本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表自然人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授 权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。 3、由法定代表人股 东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业 执照复印件、 股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席 本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签 署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户 公告编号： 2018-002 3 / 3 (二)登记时间: 2018 年 1 月 20 日 9:00-9:30 (三)登记地点: 苏州智能交通信息科技股份有限公司十八楼会议室 四、 其他 (一)会议联系方式 联系人：董婧 电话： 0512-68363430 传真： 0512-67868775 (二)会议费用： 参会费用由出席人自理 (三)临时提案 五、 备查文件目录 《苏州智能交通信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议 决议》 苏州智能交通信息科技股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 5 日 卡。 临时提案请于会议召开十天前提交