公告编号：2019-014 证券代码：839192 证券简称：智能交通 主办券商：东吴证券 苏州智能交通信息科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月18日 2.会议召开地点：公司十八楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长芮建秋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数21,978,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度投资分析及2019年度投资计划》议案 1.议案内容： 公司2018年度共完成了一项股权投资项目和两项经营用固定资产的投资项目。现结合2019年度公司发展目标和经营计划，编制了《公司2018年度投资分析及2019年 公告编号：2019-014 度投资计划》。 2.议案表决结果： 同意股数21,978,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （二）审议通过《关于公司放弃对江苏太仓港电子口岸有限公司增资》议案 1.议案内容： 公司根据《江苏太仓港电子口岸有限公司关于增加1000万元资本金请示》（江太电〔2018〕2号）的文件内容，公司结合自身战略发展整体规划，经过公司管理层研究决定：同意股东双方非等比例增资的方案，公司放弃对江苏太仓港电子口岸有限公司增资，由太仓港创元咨询服务有限公司单方面增资1000万元。增资后江苏太仓港电子口岸有限公司注册资本为1592万元，其中：苏州智能交通信息科技股份有限公司出资102万元，占注册资本6.4%；太仓港创元咨询服务有限公司出资1490万元，占注册资本93.6%。2.议案表决结果： 同意股数21,978,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 《苏州智能交通信息科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 公告编号：2019-014 苏州智能交通信息科技股份有限公司 董事会 2019年3月20日